Results 21 to 30 of about 1,830 (58)

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯНАКАЗАНИЯ

The Bulletin of Academy of Law Enforcement Agencies
В статье рассматриваются вопросы правоприменения и назначения наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.
Т.Г Маханов
openalex   +2 more sources

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: РИСКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

The Bulletin of Academy of Law Enforcement Agencies
Настоящая статья посвящена исследованию масштабов и механизмов отмывания преступных доходов с использованием виртуальных валют, прежде всего криптовалют, в условиях стремительной цифровизации глобальной экономики и трансформации финансовых потоков.
Д.Б. Кайназарова
openalex   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Management Accounting, 2022
В статье рассматривается риск-ориентированный подход как инструмент противодействия отмыванию денежных средств и процесс управления рисками ОД/ФТ в коммерческом банке на основе модели COSO.
К. В. Сафронова
semanticscholar   +1 more source

Применение Big Data в организации и совершенствовании бизнес-процессов в торговле

2023
The purpose of the work is to analyze and form recommendations on the use of big data technologies in the organization and improvement of business processes of trading enterprises. The following tasks were solved: – study of the theoretical foundations of Big Data technologies; – overview of the principles and methods of working with big data; â ...
openaire   +1 more source

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Вестник Алматинского университета энергетики и связи, 2023
В данном исследовании описываются методы обнаружения отмывания денег с использованием машинного обучения и анализа данных. Основное внимание уделяется борьбе с ограничениями доступа к реальным данным из-за конфиденциальности, а также дисбалансу классов в
Алия Кулбаева, С.Б. Рахметулаева, Айгерим Болшибаева, А. Мукашева   +3 more
semanticscholar   +1 more source

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Management Accounting, 2023
В статье анализируется понятие электронных денежных средств как инструмента платежной системы. Также рассматриваются проблемы определения места электронных денежных средств в системе объектов гражданских правоотношений.
Х. Т. Насиров, З.И. Исмоилова, И. М. Лебедев   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Юридические аспекты и тенденции использования цифровых денег и национальных цифровых валют как нового мирового тренда

Современное право, 2023
В эпоху цифровой трансформации современного общества, включая экономические и финансовые сферы, стало актуальным цифровое право. Одним из проявлений цифрового права можно считать введение цифрового рубля.
Наталья Володина
semanticscholar   +1 more source

Американская финансовая система: банки просят денег

Журнал «ЭКО», 2023
В статье анализируются причины и особенности почтиодновременного банкротства четырех по-своему знаковых американских банков. Если три первых банка специализировались на обслуживании клиентов из весьма специфических сегментов финансового рынка ...
Алексей Вениаминович Алексеев, Николай Павлович Дементьев   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Правовое регулирование использования электронных денег: Казахстан и мировая практика

Bulletin of Toraigyrov University. Law series
В современном мире цифровизация финансового сектора способствует активному развитию электронных денег, которые становятся важным элементом платежных систем и безналичных расчетов.
Д. К. Киркабакова
semanticscholar   +1 more source

Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Современное право
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом криптоадресов, криптовалютных транзакций и макроанализом финансовых операций различных участников криптовалютного рынка в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
В.В. Красинский
semanticscholar   +1 more source