Results 31 to 40 of about 1,830 (58)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ, СОВЕРШАЕМОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ

Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law
Авторы в статье исследуют динамику развития криминальной экономики и системы отмывания денег в Китае за 2010-2025 гг. Основное внимание уделено анализу ключевых факторов роста преступности, включая расширение теневого банкинга, транснационализацию ...
Виталий Федорович Васюков, Е. А. Жук   +1 more
semanticscholar   +1 more source

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И: УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Региональные проблемы преобразования экономики
Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом влияния цифровых валют и киберпреступности на экономическую безопасность в условиях глобальной цифровизации и структурного экономического кризиса.
Виктор Александрович Фурсов, Заур Залумханович Омаров, Руслан Вахаевич Баташев   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Оппортунизм в банковском секторе России: проявление и регулирование

Экономика и предпринимательство
В статье отмечается, что оппортунизм - это форма недобросовестного поведения, при которой одна сторона сделки пытается извлечь выгоду за счет другой стороны, используя различные манипуляции и хитрости.
В.Я. Вишневер
semanticscholar   +1 more source

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ

Экономика и предпринимательство
В настоящий момент времени многие страны столкнулись с большими случаями финансового мошенничества, приводящие к масштабным экономическим потерям. В частности, в 2019 г.
Евгения Евгеньевна Матвеева
semanticscholar   +1 more source

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономика и предпринимательство
Отмывание денег, как процесс сокрытия происхождения незаконно полученных денег, представляет собой глобальную эпидемию, которая подрывает целостность финансовых систем и способствует преступной деятельности.
С.В. Спахов, Оксана Алексеевна Федотова   +1 more
semanticscholar   +1 more source

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли
Финансовый мониторинг занимает центральное место в обеспечении стабильности и безопасности финансовой системы, направлен на выявление и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
А.Б. Алибекова, А.Н. Ракаева, Д.Д. Керимкулова, А.Т. Джумабекова, A. Alibekova, A. Rakayeva, D. Kerimkulova, A. Dzhumabekova   +7 more
semanticscholar   +1 more source

The study of legal psychology in the context of the history of psychological science

Journal of Applied Research
В статье рассматривается изучение юридической психологии в контексте истории психологической науки. Отмечается важность юридической психологии на международном уровне в связи с ростом преступности в рамках так называемой транснациональной организованной ...
Наталья Викторовна Александрова, О.В. Анохина, К.А. Абасов   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Цифровизация денег: от мобильных платежей до цифровых валют центральных банков (CBDC)

Regional and Branch Economy
Эволюция денег от материального артефакта к цифровому коду представляет собой антропологическую метаморфозу, трансформирующую саму природу финансовых отношений.
Р. Р. Асмятуллин, Елена Ивановна Зацаринная, М.В. Алиева   +2 more
semanticscholar   +1 more source

ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ст. 218 УК РК)

The Bulletin of Academy of Law Enforcement Agencies
Работа посвящена вопросам квалификации деяний по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан – легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Е. А. Омаров, Д.Ж. Муканов   +1 more
semanticscholar   +1 more source

ФИЛЬМ «ЗИГЗАГ УДАЧИ» КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ РОЛИ И МЕСТА ДЕНЕГ В ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЫВАТЕЛЯ

Культурологический журнал
Советский художественный фильм 1968 года «Зигзаг удачи» – одна из немногих кинокартин, в которых содержится большое количество прямых и косвенных ассоциаций с проблематикой личного бюджета и финансов.
Вячеслав Игоревич Плещенко
semanticscholar   +1 more source