Results 21 to 30 of about 3,535 (51)

Технико-законодательные дефекты противодействия финансированию терроризма

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения
В статье актуализируется значимость соблюдения требований законодательной техники для обеспечения эффективности уголовного законодательства и практики его применения.
А.Л. Санташов, И.А. Абдулханнянов, Я.М. Халезова   +2 more
semanticscholar   +1 more source

О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Журнал «ЭКО», 2023
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма, обусловленные как пробелами и недостатками законодательства, так и отсутствием ...
Людмила Павловна Королева
semanticscholar   +1 more source

Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Современное право
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом криптоадресов, криптовалютных транзакций и макроанализом финансовых операций различных участников криптовалютного рынка в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
В.В. Красинский
semanticscholar   +1 more source

Международное противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Journal of Applied Research
Легализация преступных доходов и финансирование терроризма представляют собой серьезные угрозы для международной финансовой системы и политической стабильности стран.
Р.Т. Сатканов, Елена Никитична Иванова   +1 more
semanticscholar   +1 more source

К вопросу о квалификации деяний, связанных с финансированием террористической деятельности

Ius Publicum et Privatum
В статье анализируются положения уголовного законодательства Российской Федерации в части содействия террористической деятельности в форме финансирования.
Н. А. Соколов, А. А. Иванов, А.С. Корнев   +2 more
semanticscholar   +1 more source

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Экономика и предпринимательство
В настоящей статье приводится анализ эволюции системы финансового контроля в контексте таких глобальных вызовов как легализация преступных доходов и финансирование терроризма.
 Д.А. Ператинская,  Т.П. Соломина   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Правовое регулирование использования электронных денег: Казахстан и мировая практика

Bulletin of Toraigyrov University. Law series
В современном мире цифровизация финансового сектора способствует активному развитию электронных денег, которые становятся важным элементом платежных систем и безналичных расчетов.
Д. К. Киркабакова
semanticscholar   +1 more source

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли
Финансовый мониторинг занимает центральное место в обеспечении стабильности и безопасности финансовой системы, направлен на выявление и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
А.Б. Алибекова, А.Н. Ракаева, Д.Д. Керимкулова, А.Т. Джумабекова, A. Alibekova, A. Rakayeva, D. Kerimkulova, A. Dzhumabekova   +7 more
semanticscholar   +1 more source

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА

Bulletin of KazNPU named after Abai series "Jurisprudence"
В статье рассматриваются современные вызовы и угрозы, связанные с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов в Кыргызкой Республике. Отмечается, что в условиях глобализации мировой финансовой системы транснациональные схемы
А.С. Сыдыгалиева
semanticscholar   +1 more source

ГИБРИДНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Bulletin of Toraigyrov University. Law series
Современные угрозы национальной безопасности приобретают всё более сложный, комплексный и транснациональный характер, что требует переосмысления традиционных моделей правового регулирования и государственного управления в сфере безопасности.
Ч. Е. Тыныбаев
semanticscholar   +1 more source