تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بینالملل [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2022 تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در ...
مهدی رزاقی نژاد +1 more
doaj +1 more source
راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم [PDF]
سپهر سیاست, 2022 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم میباشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد انسداد و ضبط اموال و داراییهای تروریستی،
حسین صالحی +2 more
doaj +1 more source
نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2021 دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجهبه عکسالعملهای متفاوت جامعه بینالمللی که از طریق سازمانهای منطقهای و جهانی بهوقوع پیوست، سیاستهای حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می ...
حبیب الله حبیبی +1 more
doaj +1 more source
ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 جهت مقابله با آثار زیانبار پولشویی، حقوق بینالملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیونهای وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستمهای شناسایی مشتریان، طبقهبندی مشتریان بر مبنای ریسک،
روح اله خیرانی +2 more
doaj +1 more source
چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2020 ابزارها و شیوههای پولشویی بهعنوان اصلیترین روش تسهیلکننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوریهای نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمیتوان مبارزه با آن را به قالبهای سنتی گذشته منوط کرد. تروریستها و تبهکاران از فناوریهای نوین چون اینترنت و ارزهای
عباسعلی کدخدایی +1 more
doaj +1 more source
مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بینالملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2019 مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بینالملل است که بارها در دیوانهای بینالمللی تأیید شده است. علاوه بر زمینههای عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز ...
مهدی حدادی +1 more
doaj +1 more source
واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی [PDF]
فقه جزای تطبیقیگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی اقدام مینماید.
غلامرضا طالعی +2 more
doaj +1 more source
روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها [PDF]
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار, 2017 یکی از مهمترین دغدغههای جهان کنونی که حساسیت ویژهای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم میباشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها است.
میر حسن قوامی +2 more
doaj
مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بینالمللی [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2005 گردآورنده: امیرحسین طیبی فرد
doaj +1 more source
قانون پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنشهای پس از 11 سپتامبر [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003 ژوزف جی. نورتون و هبا شمس +1 more
doaj +1 more source