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Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, corruption
2020Sandra Birtel
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, 2020 Alors que la réglementation anti-blanchiment vient d'être renforcée par l'ordonnance n° 2020-115 et les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020, la présente étude propose de revenir sur l'implication des professionnels de l'ingénierie patrimoniale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Sandie Lacroix-de Sousa
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La Difficile Lutte Contre Le Blanchiment D'argent: L’algerie Au-Devant De La Scene
مجلة الاستراتيجية والتنمية, 2011 Amine Mokhefi
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Le Machine Learning au service de la lutte contre le blanchiment d'argent
, 2022 Sandie Lacroix-de Sousa
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Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent dans l'Union européenne
, 2015 Alexandre Met-Domestici
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Ingénierie financière et blanchiment d'argent
1998La complexité des opérations d'ingénierie financière, leur rapidité et la manipulation de sommes importantes qu'elles impliquent en font des cibles de choix pour les artisans du blanchiment. La capacité de réaction des intermédiaires financiers est limitée.
Caby, Jérôme, Caby, Bernard
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L'infraction de blanchiment d'argent en droit suisse
, 2014 Wolfgang Wohlers
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