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La lutte contre le blanchiment d’argent doit aller de pair avec la transparence des bénéficiaires effectifs

Resource Discovery, 2022
Andrej Leontiev, Radovan Pala
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Considérations sur l'importance des enquêtes parallèles proactives des infractions de blanchiment d'argent

, 2015
Camelia Bogdan
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Le devoir de prudence des avocats et la lutte contre le blanchiment d'argent

, 2011
Chantal Cutajar
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Travel Rules: Outil clé contre le blanchiment d'argent dans les cryptomonnaies

Résumé L'essor fulgurant des technologies numériques au cours des deux dernières décennies a radicalement modifié le paysage économique mondial, favorisant l'émergence de nouveaux instruments financiers et d'écosystèmes numérisés. Parmi ces innovations, les cryptomonnaies se sont imposées comme l'une des plus importantes avancées, permettant des ...
BOUNNITE Mohamed Yasser, MBENIYABA MAKAMBI Ange Farrel   +1 more
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Blanchiment d’argent : obligation de dénonciation de soupçons et secret professionnel de l’avocat

, 2021
G. Dal
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Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme à l'ère numérique

, 2020
Sandie Lacroix-de Sousa
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La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux États-Unis

Politique américaine, 2008
Résumé Clé de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, la traque des circuits financiers a pris une ampleur considérable au cours des quarante dernières années, notamment sous l’impulsion des États-Unis à partir des années 1970. Depuis 2001, ces efforts ont redoublé, dans le cadre du USA Patriot Act , voté après les attentats.
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Le crime et le blanchiment d'argent: une perspective globale.

2011
Cet ouvrage entend développer un lien étroit entre détection et prévention, tout en prenant en compte les différentes variables culturelles qui peuvent intervenir dans la perception même des crimes financiers. Loin de tomber dans le relativisme éthique, l'analyse menée permet d'évoquer les questions que suscite la variété de traitement de ...
MASCIANDARO, DONATO, R. Barone
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La directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment d’argent au moyen du droit pénal : un grand pas pour l’ union europé enne mais un petit pas (symbolique) pour la répression ?

Revue internationale du patrimoine, 2019
Michaël Fernandez-Bertier, Basil Saen
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Monnaies virtuelles, nouvelle frontière dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Revue pénale luxembourgeoise, 2019
Valentina Covolo
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