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2020
Alors que la réglementation anti-blanchiment vient d'être renforcée par l'ordonnance n° 2020-115 et les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020, la présente étude propose de revenir sur l'implication des professionnels de l'ingénierie patrimoniale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Alors que la réglementation anti-blanchiment vient d'être renforcée par l'ordonnance n° 2020-115 et les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020, la présente étude propose de revenir sur l'implication des professionnels de l'ingénierie patrimoniale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Cryptoactifs et lutte contre le blanchiment d'argent : étude en droit suisse
La politique de lutte contre le blanchiment d'argent se concentre sur la surveillance des transactions financières pour détecter les flux illicites, avec la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA) et l'article 305bis du Code pénal (CP) en Suisse comme bases.openaire +1 more source
Honoraires d'avocat et blanchiment d'argent
2009Chappuis, Benoit, Tunik, Daniel
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Le bitcoin : défi à la souveraineté monétaire des États et ressource pour le blanchiment d'argent
Regards croisés sur l'économie, 2014Martin Chevalier, Benjamin Vignolles
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