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El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Dos Mil Tres Mil, 2023 En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor ...
César Barrera Alvira
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Encuentros, 2023 La globalización ha producido impactos transversales en la nociones cada vez más vacías pero mediáticamente espectaculares con las que se trata de autorepresentar la democracia ecuatoriana.
Javier Antonio Constantine Castro +3 more
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Apuntes Contables, 2022 En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales ...
Jhon Fredy Vásquez
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Respuestas del sistema financiero contra el blanqueo de capitales
Estudios de Deusto, 2015 Introducción. Instrumentos normativos en presencia. Normativa española relacionada con la represión del blanqueo de dinero o prevención de la utilización del sistema financiero para dicho fin. Conclusiones.
Begoña San Martín Larrinoa
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Nuevo Foro Penal, 2016 Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal
Eduardo Demetrio Crespo
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Algunos problemas de la actividad financiera desde una perspectiva ética
Revista de Fomento Social, 2003 En los últimos tiempos ha sido frecuente la aparición de escándalos, sobre todo en el campo de la actividad financiera, que han alarmado a los ahorradores, especialmente a los titulares del pequeño ahorro, que ven como sus recursos sufren un deterioro y
María del Carmen López Martín +1 more
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Revista de Antropología Social, 2006 Este artículo demuestra que existen duraderas asociaciones transculturales entre dinero y excremento. Al interrogarse acerca de por qué esta asociación se da con tanta frecuencia, el autor se vuelve hacia la literatura antropológica sobre el estudio de ...
Gustav Peebles
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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JurídicasLa pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una grave amenaza global que pone en riesgo la sostenibilidad de las zonas costaneras de las naciones, que conlleva costos ambientales y sociales significativos, como la disminución de ...
Carlos Mauricio De La Torre-Lascano +3 more
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