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El blanqueo de dinero: una economía entre lo ético y lo técnico

Apuntes del CENES, 2009
“Desde que el Estado emergió como uno de los entes identitarios de la sociedad,los dueños del dinero y poseedores del capital han encontrado en la elusión de sus compromisos legales y financieros con la sociedad uno de los mecanismos de acumulación y ...
Olmedo Vargas Hernández
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La Suisse, Le Blanchiment D’argent Et Le Crime Organise

Justicia, 2007
¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores
Patrice Villettaz
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Crimen organizado transnacional y su incidencia en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en el archipiélago de Galápagos

Jurídicas
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una grave amenaza global que pone en riesgo la sostenibilidad de las zonas costaneras de las naciones, que conlleva costos ambientales y sociales significativos, como la disminución de ...
Carlos Mauricio De La Torre-Lascano, Jaime Iván Quiroz-Peña, Darwin Orlando Páez-López, Danilo Vicente García-Cáceres   +3 more
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Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento

Revista de Derecho (Coquimbo), 1998
1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).

Revista de Derecho (Coquimbo), 2015
Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
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Money laundering: The question of precedent relevant criminal fact

Ars Iuris Salmanticensis, 2014
The article aims to make a more detailed analysis on the problem of the autonomy of money laundering crime. The rationale for the study is the existence of an understanding that defends the autonomy of the money laundering crime, despite the linkages she
Fernando ANDRADE FERNANDES
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Relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal

, 2021
Las relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal son problemáticas porque algunas conductas pueden incardinarse, a la vez, en ambos delitos, y existen dudas a propósito de si es posible la aplicación conjunta de las dos figuras o si solo cabe sancionar el fraude tributario, si se considera que la doble incriminación afecta al principio que
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Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law

Oñati Socio-Legal Series, 2012
The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur? Recent events, including
Massimo Fichera
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador

Revista Derecho
Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
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Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law

Oñati Socio-Legal Series, 2013
The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur?
Massimo Fichera
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