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El blanqueo de dinero: repercusiones macroeconómicas (Recuadro)
Ekonomiaz. Revista vasca de Economía, 1997 El blanqueo de dinero puede tener consecuencias devastadoras sobre la economía. La lucha contra este fenómeno no es incompatible con la liberalización del mercado financiero y debería constituir un objetivo prioritario para todos los países.
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Algunos problemas de la actividad financiera desde una perspectiva ética
Revista de Fomento Social, 2003 En los últimos tiempos ha sido frecuente la aparición de escándalos, sobre todo en el campo de la actividad financiera, que han alarmado a los ahorradores, especialmente a los titulares del pequeño ahorro, que ven como sus recursos sufren un deterioro y
María del Carmen López Martín +1 more
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Revista de Antropología Social, 2006 Este artículo demuestra que existen duraderas asociaciones transculturales entre dinero y excremento. Al interrogarse acerca de por qué esta asociación se da con tanta frecuencia, el autor se vuelve hacia la literatura antropológica sobre el estudio de ...
Gustav Peebles
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado [PDF]
, 2017 The author investigates the regulations concerning money laundering in Chile and Argentina since its beginnings. He analyses the development and current law in both countries according to the doctrine in vogue and its relation with the organized crime ...
Brond, Leonardo Germán
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego +1 more
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La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la UE [PDF]
, 2009 La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante avance en la lucha contra estos delitos.
Cid Gómez, Juan Miguel del
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Criminalidad organizada y mercados ilegales [PDF]
, 1997 [ES] En los últimos decenios se observa un incremento de las actividades ilegales llevadas a cabo por grupos, evolucionando hacia una criminalidad más corporativa, el crimen organizado.
Blanco Cordero, Isidoro
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La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea [PDF]
, 2001 [ES] El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben blanquear su origen delictivo, lo ...
Blanco Cordero, Isidoro
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