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El blanqueo de dinero en Italia: legislación y jurisprudencia

2021
Analisi della normativa italiana in tema di ...
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Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]

, 2015
En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples cambios y mutación permanente; es por eso que se debe conocer y comprender la auditoria forense, para ...
Martinez Vado, Regina Esperanza, Garcia Guevara, Adilia Mercedes   +1 more
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El delito de blanqueo de dinero

This book analyzes the crime of money laundering from its inception, forged under the influence of the American Money Laundering Control Act of 1986, to the present day, in which that curious and seemingly insignificant piece of legislation has become a powerful instrument of surveillance, censorship, and punishment that spans the globe, through a ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre eldelito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos.Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún ...
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Cinema papers: paraísos fiscales, blanqueo de dinero y mafia

2017
El reciente escándalo de los Panama papers o «papeles de Panamá» trae a la mente la película Fachada de Sydney Pollack (1993): paraísos fiscales (las Islas Caimán en la película, Panamá en las noticias), un estudio de abogados que se especializa en la creación de empresas offshore («Bendini, Lambert & Locke» en la pantalla, «Mossack Fonseca»
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La complicidad en el delito de blanqueo de dinero mediante conductas aparentemente neutrales: fundamento y límites

La presente investigación tiene por objeto establecer criterios conceptuales y metodológicos que permitan delimitar los supuestos de complicidad punible en el delito de blanqueo de capitales en el contexto de los actos aparentemente neutrales, distinguiéndolos de aquellas conductas que deben considerarse atípicas o impunes, así como determinar el ...
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Blanqueo de dinero

2014
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Sobre el delito fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero: Experiencia española y breve análisis comparado respecto a la regulación italiana

The introduction of self-laundering according with the European Union requirements and FATF recommendations has led a regulatory, dogmatic, and caselaw revolution in the Italian and Spanish legal systems. In this regard it is worth considering whether tax crimes may be included as previous criminal activity for money laundering when it is committed by ...
Demetrio Crespo, Eduardo, Cuerda Martín, Mónica de la   +1 more
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Demanda de dinero en América Latina, 1996-2016: una aplicación de cointegración en datos de panel

Desarrollo Y Sociedad, 2020
Alejandro Torres
exaly  

V Congreso Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

2018
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