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Las criptomonedas como una alternativa a las divisas en curso [PDF]
, 2019 El mundo actual es digital y está en constante cambio y evolución. Las monedas digitales permiten realizar transacciones más rápidas, seguras y baratas. Una tecnología que puede revolucionar el sistema financiero que conocemos hasta ahora. Vivimos en un
Rivera García, Héctor
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Decomiso de los productos de la delincuencia organizada: Garantizar que el delito no resulte provechoso [PDF]
, 2013 En el presente trabajo la autora defiende la importancia del comiso del producto del delito como un medio eficaz de lucha contra la delincuencia organizada y analiza las distintas medidas propuestas en la Unión Europea para garantizar que el delito ...
Aguado-Correa, Teresa
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COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
, 2022 La economía mundial se ha visto muy afectada por la COVID-19 y el blanqueo sin duda lesiona o pone en peligro el orden socioeconómico estatal e internacional. Tanto el blanqueo como la COVID-19 son fenómenos globales, por lo que las iniciativas estatales aisladas están condenadas al fracaso. Como en la COVID-19 es preferible evitar el contagio, también
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Los paraísos fiscales. Un caso particular: La evolución de Andorra [PDF]
, 2018 [Resumen]: Las profundas reformas llevadas a cabo en el ámbito internacional, dirigidas fundamentalmente a la consecución de una mayor transparencia fiscal y cooperación, así como la constante lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del ...
Jácome Alonso, Cristina Isabel
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El papel del contador público para la prevención del lavado de activos [PDF]
, 2013 En este documento se busca plasmar, en primera instancia, la relación entre lo forense y lo contable explicando el escenario que resulta de esta interdisciplinariedad.
González Sánchez, Bernardo
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La lucha de la UE contra el actual crimen organizado: un reto esencial… pero difícil [PDF]
, 2015 Si la lucha contra la delincuencia organizada requiere en general de un elevado grado de cooperación entre los estados, en el caso de la Unión Europea, con un espacio interior sin fronteras para casi todo, esto resulta insoslayable. Los estados miembros,
Jiménez, Claudia
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Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
, 2017 Este trabajo analiza las tres importantes reformas sobre el blanqueo de dinero realizadas por el legislador penal en 2015: la sedicente supresión de las faltas, pues la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, aunque dice acabar con las faltas, realmente, utilizando la neolengua orweliana,convierte la mayoría de ellas en delitos leves, de manera que ...
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, 2022 La última reforma del Código penal español, mediante la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, agrava la pena del delito de blanqueo de dinero a los sujetos obligados por la normativa de prevención cuando blanqueen en el ejercicio de su actividad profesional y también incrementa el castigo del blanqueo cuando los bienes procedan de la trata de seres ...
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Estructuras y liderazgo en cuatro redes españolas dedicadas al tráfico de drogas [PDF]
, 2012 Este artículo tiene como objetivo estudiar, desde la perspectiva del análisis de redes sociales, la estructura, las personas más relevantes y las posiciones jerárquicas de los miembros de cuatro grupos involucrados en el tráfico de cocaína de nivel ...
Andrea Giménez-Salinas Framis, Andrea +4 more
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