Results 31 to 40 of about 10,490 (98)

Globalización económica y drogas [PDF]

, 2005
[ES] El concepto de “globalización” se refiere a la creación de recursos globales; los mercados están permanentemente relacionados y funcionan a escala global.
Brochu, Serge, Zambrana, Claudia
core   +1 more source

Creation of subsidiary company [PDF]

, 2016
Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
García Balboa, Vanesa
core  

Relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal

, 2021
Las relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal son problemáticas porque algunas conductas pueden incardinarse, a la vez, en ambos delitos, y existen dudas a propósito de si es posible la aplicación conjunta de las dos figuras o si solo cabe sancionar el fraude tributario, si se considera que la doble incriminación afecta ...
openaire   +1 more source

Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay [PDF]

, 2007
[ES] El delito de lavado de dinero es un delito “nuevo”, creado en 1998, y que no ha dejado de crecer y ramificarse, desarrollándose con ello un aumento de la criminalidad no convencional, de tipo organizada, donde se advierte la construcción de un ...
Langón Cuñarro, Miguel
core   +6 more sources

Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario [PDF]

, 2015
Traballo fin de grao (UDC.DER). Grao en Dereito.
Gallego Santamarina, Gonzalo
core  

Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law

Oñati Socio-Legal Series, 2012
The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur? Recent events, including
Massimo Fichera
doaj  

Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador

Revista Derecho
Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
doaj  

Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law

Oñati Socio-Legal Series, 2013
The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur?
Massimo Fichera
doaj  

Creación de filial de sociedad dedicada a la alimentación [PDF]

, 2016
Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
Lurigados López, Andrea
core  

Terrorismo, derecho internacional público y derecho de la Unión Europea [PDF]

, 2004
Ponencia recogida en las actas de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.Los acontecimientos internacionales de los últimos años revelan ...
Fernánez Tomás, Antonio F.
core