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Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania

, 1998
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Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria, González Uriel, Daniel. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022

Revista de Derecho de la UNED (RDUNED)
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El nuevo tipo penal del blanqueo de dinero (art.261 StGB)

, 1997
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Comentario al parágrafo 261 del Código Penal Alemán, el blanqueo de dinero

, 1997
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Blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Responsabilidad de las personas jurídicas y físicas. Exclusión de la consideración de blanqueo de capitales de las acciones de mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias provinientes del delito por parte del cónyuge u otros familiares

, 2018
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El blanqueo de dinero: repercusiones macroeconómicas (Recuadro)

Ekonomiaz. Revista vasca de Economía, 1997
El blanqueo de dinero puede tener consecuencias devastadoras sobre la economía. La lucha contra este fenómeno no es incompatible con la liberalización del mercado financiero y debería constituir un objetivo prioritario para todos los países.
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