El blanqueo de dinero: una cuestión precedente del hecho delictivo relevante
, 2014 O artigo tem como objetivo fazer uma an?lise mais detalhada sobre o problema da autonomia do crime de lavagem de dinheiro. A justificativa para o estudo ? a exist?ncia de um entendimento que defende a autonomia do crime de lavagem de dinheiro, apesar dos v?nculos que ela tem com o crime precedente, dos quais resultam os ativos il?citos.
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Políticas locales de seguridad ciudadana en Europa: el caso de Barcelona [PDF]
, 2005 Se argumenta que en la Europa del último cuarto del siglo XX se vivió\ud un cambio en torno al control social de la violencia, debido al\ud surgimiento de la Unión Europea y a la expansión del crimen organizado.\ud Los Estados europeos son desbordados ...
Curbet, Jaume
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La delincuencia organizada: un asunto interior de la Unión Europea. Concepto, características e instrumentos para su neutralización. [PDF]
, 2010 La delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, la corrupción, la trata de seres humanos, la introducción ilegal de personas y el tráfico de armas, entre otros, siguen suponiendo un reto para la seguridad interior de la Unión Europea.
Anguita Olmedo, Concepción
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Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional [PDF]
, 2018 Confiscation has experienced a continuous e xpansion drifting it apart from the institution initially foreseen. This enlargement obeys to the convincement that we face up, without doubt, to an especially useful tool to put an end
Planchadell-Gargallo, Andrea +1 more
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El blanqueo de dinero como innovador instrumento de control económico y social
, 2013 El control económico y social necesario para garantizar la convivencia debe mantenerse dentro de unos límites razonables, lo cual no sucede en los últimos tiempos, porque la Ley orgánica 5/2010 añade otra reforma más a la ya larga lista de modificaciones en materia de blanqueo, que atenta contra la seguridad jurídica y la consideración del Derecho ...
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The willful blindness in the spanish legal system [PDF]
, 2018 La aparición de la ignorancia deliberada en el ordenamiento jurídico-penal español supone un enorme cambio en el sistema de imputación subjetiva al permitir castigar como dolosas actuaciones en las que el sujeto no conocía los elementos del tipo pero ...
Bel González, Elena
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El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero. (el caso colombiano 1982-2002)
, 2015 La presente tesis doctoral tiene como objetivo analizar el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero en el caso colombiano y comprobar si el sistema democrático y la seguridad interior pueden verse eventualmente afectados por el delito de blanqueo de dinero en un contexto determinado. Para ello, se ha tomado como referencia el periodo
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