The neutral acts and the money-laundering offence [PDF]
, 2018 La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez ...
Méndez Gallo, Daniel
core +1 more source
Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica [PDF]
, 2009 El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales establecido en España, por infl uencia de la normativa internacional, así como su efi - cacia.
Blanco Cordero, Isidoro
core +2 more sources
JurídicasLa pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una grave amenaza global que pone en riesgo la sostenibilidad de las zonas costaneras de las naciones, que conlleva costos ambientales y sociales significativos, como la disminución de ...
Carlos Mauricio De La Torre-Lascano +3 more
doaj +1 more source
El decomiso de las ganancias de la corrupción [PDF]
, 2013 La práctica de determinados delitos, especialmente los vinculados al fenómeno delictivo de la corrupción, genera por lo general, beneficios económicos para los involucrados.
Blanco Cordero, Isidoro
core +1 more source
La empresa en la economía sumergida [PDF]
, 2019 Este trabajo se centra en conocer y cuantificar la economía sumergida en España y Europa. Para ello, se ha realizado a través de su concepto y sus determinantes, las consecuencias, los efectos y los métodos de cuantificación.
San Juan de la Fuente, Adrián
core
Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de Derecho (Coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
doaj
ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
doaj
Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013 [PDF]
, 2016 La supervisión Bancaria es un estudio elemental para las instituciones financieras, ya que todo banco debe estar sujeto a cumplir con las normas y leyes estipuladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para ...
Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling +1 more
core
Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]
, 2011 El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
core +1 more source
Money laundering: The question of precedent relevant criminal fact
Ars Iuris Salmanticensis, 2014 The article aims to make a more detailed analysis on the problem of the autonomy of money laundering crime. The rationale for the study is the existence of an understanding that defends the autonomy of the money laundering crime, despite the linkages she
Fernando ANDRADE FERNANDES
doaj