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COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
, 2022 La economía mundial se ha visto muy afectada por la COVID-19 y el blanqueo sin duda lesiona o pone en peligro el orden socioeconómico estatal e internacional. Tanto el blanqueo como la COVID-19 son fenómenos globales, por lo que las iniciativas estatales aisladas están condenadas al fracaso. Como en la COVID-19 es preferible evitar el contagio, también
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Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
, 2017 Este trabajo analiza las tres importantes reformas sobre el blanqueo de dinero realizadas por el legislador penal en 2015: la sedicente supresión de las faltas, pues la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, aunque dice acabar con las faltas, realmente, utilizando la neolengua orweliana,convierte la mayoría de ellas en delitos leves, de manera que ...
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El blanqueo de dinero: una cuesti?n precedente del hecho delictivo relevante
, 2014 O artigo tem como objetivo fazer uma an?lise mais detalhada sobre o problema da autonomia do crime de lavagem de dinheiro. A justificativa para o estudo ? a exist?ncia de um entendimento que defende a autonomia do crime de lavagem de dinheiro, apesar dos v?nculos que ela tem com o crime precedente, dos quais resultam os ativos il?citos.
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, 2022 La última reforma del Código penal español, mediante la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, agrava la pena del delito de blanqueo de dinero a los sujetos obligados por la normativa de prevención cuando blanqueen en el ejercicio de su actividad profesional y también incrementa el castigo del blanqueo cuando los bienes procedan de la trata de seres ...
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El blanqueo de dinero como innovador instrumento de control económico y social
, 2013 El control económico y social necesario para garantizar la convivencia debe mantenerse dentro de unos límites razonables, lo cual no sucede en los últimos tiempos, porque la Ley orgánica 5/2010 añade otra reforma más a la ya larga lista de modificaciones en materia de blanqueo, que atenta contra la seguridad jurídica y la consideración del Derecho ...
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El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero. (el caso colombiano 1982-2002)
, 2015 La presente tesis doctoral tiene como objetivo analizar el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero en el caso colombiano y comprobar si el sistema democrático y la seguridad interior pueden verse eventualmente afectados por el delito de blanqueo de dinero en un contexto determinado. Para ello, se ha tomado como referencia el periodo
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