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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Nuevo Foro Penal, 2016 Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal
Eduardo Demetrio Crespo
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Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]
, 2015 En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples cambios y mutación permanente; es por eso que se debe conocer y comprender la auditoria forense, para ...
Martinez Vado, Regina Esperanza +1 more
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El blanqueo de dinero: una economía entre lo ético y lo técnico
Apuntes del CENES, 2009 “Desde que el Estado emergió como uno de los entes identitarios de la sociedad,los dueños del dinero y poseedores del capital han encontrado en la elusión de sus compromisos legales y financieros con la sociedad uno de los mecanismos de acumulación y ...
Olmedo Vargas Hernández
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El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Dos Mil Tres Mil, 2023 En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor ...
César Barrera Alvira
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Encuentros, 2023 La globalización ha producido impactos transversales en la nociones cada vez más vacías pero mediáticamente espectaculares con las que se trata de autorepresentar la democracia ecuatoriana.
Javier Antonio Constantine Castro +3 more
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Apuntes Contables, 2022 En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales ...
Jhon Fredy Vásquez
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Respuestas del sistema financiero contra el blanqueo de capitales
Estudios de Deusto, 2015 Introducción. Instrumentos normativos en presencia. Normativa española relacionada con la represión del blanqueo de dinero o prevención de la utilización del sistema financiero para dicho fin. Conclusiones.
Begoña San Martín Larrinoa
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario [PDF]
, 2016 Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
Riveiro Del Río, Pamela
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Análisis multidisciplinar de la delincuencia socioeconómica [PDF]
, 2013 Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
Rubio Blanco, Minia
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