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Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia

Cuadernos de Administración, 2013
Al contador público le corresponde actuar como auditor forense en los procesos judiciales adelantados por delitos económicos y financieros como profesional “auxiliar de la justicia en los casos que señala la Ley, como perito expresamente designado para ...
Maricela Ramírez, Betty Johana Reina Bohorquez   +1 more
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EL COMISO SIN CONDENA PREVIA EN LA LEY N°21.577 QUE FORTALECE LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA SU COMPATIBILIDAD CON EL DEBIDO PROCESO.

Revista de Derecho, 2023
El presente trabajo tiene por objetivo responder la pregunta acerca de si el nuevo procedimiento regulado en el título III bis del Código Procesal Penal, relativo a la imposición del comiso sin condena previa, resulta o no compatible con algunas de las ...
Diva Francesca Serra Cruz, Ximena Luz Marcazzolo Awad   +1 more
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JUSTIÇA MILITAR PORTUGUESA: UM OLHAR PANORÂMICO (A PARTIR DO MÉXICO)

Iuris Tantum, 2020
Este artículo da una mirada panorámica a la justicia militar portuguesa, basada en tres puntos del Derecho militar: derecho penal; derecho procesal penal; y derecho disciplinario.
Mário Ferreira Monte
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La víctima como parte activa dentro del procedimiento penal: derecho fundamental de acceso a la jurisdicción

Opinión Jurídica, 2023
Los derechos fundamentales de la víctima del delito se han fortalecido con el establecimiento del proceso penal acusatorio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
José Julio Nares Hernández, Carlos Maximiliano Zetina Huerta, Angel Medel Infante   +2 more
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Prisiones cautelares y reforma del sistema procesal penal

Crítica Penal y Poder, 2023
El tratamiento legislativo dado a las detenciones preventivas en el sistema procesal brasileño ha sido objeto de constantes críticas doctrinales, basadas en la premisa de que el procedimiento penal es principalmente inquisitivo y, por lo tanto ...
Naiara Sandi de Almeida Alcantara, Gabriela Catarina Canal   +1 more
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Integración e incorporación de las normas internacionales de soft law sobre derechos humanos a los sistemas penal y disciplinario en Colombia

Derecho Penal y Criminología, 2017
Las normas de derecho blando no han sido consideradas como obligatorias, por no aparecer en tratados internacionales. Sin embargo, una interpretación que reconozca la dignidad humana y pretenda la ampliación del alcance de los derechos humanos permite ...
Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Rafael Antonio López Iglesias   +1 more
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Principios rectores del proceso penal acusatorio

Ratio Juris, 2017
De entrada, es importante resaltar dos aspectos fundamentales, a efectos de que me queden entendibles estos supuestos que van a reglar el C.P.P. en el nuevo sistema acusatorio.
Jaime Garcés Velásquez
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¿La excepción de improcedencia de acción y el sobreseimiento regulan los mismos supuestos de aplicación? Análisis de su aplicación en la etapa intermedia

Revista Oficial del Poder Judicial
A través del presente artículo se pretende efectuar un análisis respecto a la aplicación de la excepción de improcedencia de acción en la etapa intermedia y su colisión con el supuesto de sobreseimiento regulado en el literal b del numeral 2 del artículo
Richard Alexander Cabrera Villa
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Consecuencias del delito: los sustitutivos de la prisión y la reparación del daño

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2003
Número 107 Mayo - Agosto 2003 Nueva Serie Año XXXVIISSN 0041 8633 CONSECUENCIAS DEL DELITO: LOS SUSTITUTIVOS DE LA PRISIÓN Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO * Sergio GARCÍA RAMÍREZ** Este ensayo analiza los sustitutivos de la prisión y la reparación del
Sergio García Ramírez
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EL DELITO FISCAL EN EL ORDENAMIENTO ALEMÁN [PDF]

Crónica Tributaria, 2007
Este artículo ofrece una visión comparada de la regulación del delito fiscal en la Ordenanza Tributaria Alemana (AO) de utilidad para resolver, ante la inminente reforma del Código Penal, algunas de las dificultades que este ilícito suscita en nuestro ...
Eva María Cordero González
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