Beneficiario controlador y control efectivo frente al delito fiscal
Boletín Mexicano de Derecho ComparadoEl presente documento explica el origen del beneficiario controlador en la legislación fiscal mexicana, los alcances del control efectivo y las consecuencias del intercambio de esta información a nivel internacional frente al delito fiscal.
Ivonne Alejandra Orozco González
doaj +1 more source
Income support policies and firearm violence prevention: A scoping review. [PDF]
Prev Med, 2022 Rowhani-Rahbar A +4 more
europepmc +1 more source
Delito fiscal - Repetição - Correção monetária - Analogia
Revista de Direito Administrativo, 1977 Supremo Tribunal ...
openaire +1 more source
Opportunity principle does it generate prescription of prosecution for the offense of failure to pay alimony? [PDF]
, 2014 El objetivo del presente estudio se enfoca en conocer cuántos procesos por el delito de Inasistencia Alimentaria, radicados en la Unidad Local de Inasistencia Alimentaria ubicada en la ciudad de Bogotá, se les ha otorgado el beneficio del principio de ...
Correa Hinestroza, Johan Alirio
core
La confidencialidad ante el abuso sexual a adolescentes
Cuadernos de Trabajo Social, 2018 Según el autor, pueden alegarse alguna o algunas de estas seis razones para justificar la ruptura del secreto profesional: 1) para evitar o reducir un daño a la propia persona o personas; 2) para producir un beneficio a la propia persona o personas; 3 ...
Joan Canimas Brugué
doaj +1 more source
La suspensión condicional del procedimiento y suspensión condicional de la pena. Análisis de caso penal-tributario [PDF]
, 2018 En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de las figuras procesales denominadas “Suspensión Condicional del Procedimiento” y “Suspensión Condicional de la Pena”, aplicados en casos de delitos de Defraudación Tributaria cuyo afectado ...
Endara Eraso, Natalia Estefanía
core
A review of immunization legislation for children in English- and Dutch-speaking Caribbean countries. [PDF]
Rev Panam Salud Publica, 2023 Evans-Gilbert T +7 more
europepmc +1 more source
Sociología de la justicia penal y regímenes de acción: El caso de la prisión preventiva [PDF]
, 2018 El presente trabajo comienza describiendo al encarcelamiento preventivo como un tema particularmente estudiado, en el sentido que involucra diversos enfoques los cuales parten de presupuestos distintos sobre el tema.
Kostenwein, Ezequiel Roberto
core +1 more source
EL USO DE LA INFORMACIÓN ILÍCITAMENTE OBTENIDA EN MATERIA TRIBUTARIA [PDF]
Crónica Tributaria, 2016 Los recientes pronunciamientos de nuestros Tribunales que han condenado por delito fiscal a contribuyentes incluidos en la denominada lista Falciani han vuelto a poner de actualidad cuestiones jurídicas que permiten realizar algunas consideraciones y ...
Luis Alfonso Martínez Giner
doaj +2 more sources
La investigación del delito en México: Una visión desde la función de la Policía
Nuevo DerechoEl presente trabajo estudia el papel de la policía de investigación en México, también conocida como Policía ministerial o dependiente del fiscal o ministerio público, quien juega un papel muy importante en la reconstrucción del hecho presuntamente ...
Rafael Santacruz Lima
doaj +1 more source