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El delito fiscal como delito base del delito de blanqueo de capitales

Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 2012
El delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301 del Código Penal, se refiere a los capitales procedentes de cualquier delito, no solo del tráfico de drogas. Las relaciones del delito fiscal con el de blanqueo de capitales están en el centro de atención, tras la inclusión dentro de los estándares AML/CFT de FATF, de febrero de 2012, de
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El delito permanente y el delito habitual

Revista de Ciencias Jurídicas
El ensayo trata acerca de las diferencias fundamentales entre las distintas posibilidades de tipos penales, según su forma de consumación.
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Delitos:

2023
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Delitos informáticos

Esta obra se encuentra enmarcada en el contexto de dos áreas del conocimiento: el derecho y las tecnologías de la información y las comunicaciones; el autor ofrece un detallado análisis comparativo de las normas jurídicas penales de la Unión Europea, Argentina, Perú, Chile y Colombia en relación con los delitos informáticos como un instrumento ...
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Delito pasional

2021
El tema de investigación es -EL DELITO PASIONAL- de los cuales el que me ha merecido especial estudio ha sido el de la pasión sexual. Y es porque éste delito a mas de su resonancia en el mundo social, implica el tremendo abismo en que se halla sumergida la psíquis cuando incurre en ella, es decir, en la pasión sexual, que de tal manera adormece sus ...
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Mi delito

Récit (création littéraire).
Fernando, Aínsa, Aínsa, Fernando
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Delitos

Garc&#, a Garrido, Manuel Jes&#, s
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Delitos urbanísticos

Esta obra, basada en la tesis doctoral del autor, y que fue calificada sobresaliente cum laude, realiza un estudio jurisprudencial de los principales aspectos jurídicos controvertidos de los delitos urbanísticos recogidos en el artículo 319 CP. Como ha señalado el Tribunal Supremo, en el urbanismo se encierra el equilibro de las ciudades y de los ...
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Delitos culposos

2023
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Delitos informaticos

2018
Compendio di criminalità informatica e delle sue forme di controllo ...
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