Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla
Revista de Derecho, 2016 ¿Por qué es importante profundizar en el estudio de la Macrocriminalidad Económica? “Básicamente se responde esta pregunta por la existencia de lo que para muchos especialistas se define como “RIESGO EMPRESARIAL” o “CORPORATIVO” que consiste en el ...
Valeria Figueredo Fuentes
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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el ...
Yiliam Gómez Sardiñas +2 more
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Impact of a training and certification program on the quality of interviewer-collected self-report assessment data [PDF]
Journal of Substance Abuse Treatment, 2012 Michael L Dennis +2 more
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Conservation Science and Practice, Volume 3, Issue 6, June 2021., 2021 Abstract Bushmeat consumption remains significant in urban Central Africa. Increasing urbanization has fueled bushmeat trade and become a threat to endangered species like the pangolin. Behavioral change interventions may help reduce demand for pangolins in urban centers.
Linh Bao Nguyen +3 more
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Tipologías delictivas que afectan a la banca en el encubrimiento de actividades ilícitas
Entrelineas, 2023 El sector bancario panameño ha sido utilizado en los esquemas de lavado de activo, porque el país es un centro financiero atractivo para la actividad delictiva.
Rogelio Hernán Rubatino Santizo
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Description of the NASA GEOS Composition Forecast Modeling System GEOS‐CF v1.0
Journal of Advances in Modeling Earth Systems, Volume 13, Issue 4, April 2021., 2021 Abstract The Goddard Earth Observing System composition forecast (GEOS‐CF) system is a high‐resolution (0.25°) global constituent prediction system from NASA's Global Modeling and Assimilation Office (GMAO). GEOS‐CF offers a new tool for atmospheric chemistry research, with the goal to supplement NASA's broad range of space‐based and in‐situ ...
Christoph A. Keller +15 more
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Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) [PDF]
Revista De Derecho, 2021 exaly +2 more sources
Estudios de Deusto, 2023 La extinción de dominio, como variante latinoamericana de la institución global -sobre todo en Europa- conocida como decomiso sin condena, es un mecanismo que paulatinamente se incorpora en los sistemas jurídicos globales.
Emilio J. Urbina Mendoza
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The impact of economic interdependence on the probability of conflict between states: The case of “American–Chinese relationship on Taiwan since 1995” [PDF]
Review of Economics and Political Science, 2019 Purpose – The purpose of this paper is to explore to what extent the economic interdependence can affect the likelihood of conflict between States. Specially, over the past few decades, there has been a huge interest in the relationship between economic ...
Mina E. Tanious
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Utilização de Paraísos Fiscais na Lavagem de Dinheiro
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia, 2022 O presente estudo objetiva tratar de utilização de paraísos fiscais para a prática do crime de lavagem de capitais. Trabalha, inicialmente, com a definição de paraísos fiscais, suas características, reduzida tributação, desburocratização sob o ponto de ...
Diogo Castor de Mattos
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