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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos
La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: le banquier entre l’obligation de vigilance et l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif de l’opération

Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018
Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)

Revista de Derecho (Coquimbo), 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional (2019-2023)

Política Internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez, Yiliam Gómez Sardiñas   +1 more
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O precedente que nunca foi: limites do Tema 990 e a ampliação ilegítima via RCL 61.944

Boletim IBCCRIM
: O artigo analisa a decisão proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (“STF”) na Reclamação Constitucional (“RCL”) nº 61.944, que cassou acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e validou o requerimento de acesso a ...
Thúlio Guilherme Nogueira, Neuler Mendes Gomes Junior   +1 more
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MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES SPECIFIC TO ROMANIA [PDF]

Annals of the University of Oradea: Economic Science, 2012
Money laundering is a process by which some people render or try to render a legal appearance to some profits obtained illegally by criminals who, without being compromised, will afterwards benefit from the respective incomes.
Din Alina Valentina
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Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla

Revista de Derecho, 2016
¿Por qué es importante profundizar en el estudio de la Macrocriminalidad Económica? “Básicamente se responde esta pregunta por la existencia de lo que para muchos especialistas se define como “RIESGO EMPRESARIAL” o “CORPORATIVO” que consiste en el ...
Valeria Figueredo Fuentes
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

Derecho Penal y Criminología, 2014
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero
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Analysis of the antioxidant activity of toons sinensis extract and their biological effects on broilers. [PDF]

Front Vet Sci, 2023
Zhao X, Du B, Wan M, Li J, Qin S, Nian F, Tang D.   +6 more
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Dietary muramidase increases ileal amino acid digestibility of wheat and corn-based broiler diets without affecting endogenous amino acid losses. [PDF]

Poult Sci, 2023
Pérez-Calvo E, Aureli R, Sorbara JOB, Cowieson AJ.   +3 more
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