Results 31 to 40 of about 5,225 (156)

Patterns of foreign direct investment in Egypt: Descriptive insights from a novel panel dataset at the governorate level [PDF]

, 2015
This paper describes the main characteristics of Foreign Direct Investment (FDI) in Egypt using an unpublished dataset for FDI in 27 Egyptian governorates covering the period 1972 - 2009. Special attention is given to the geographical distribution of FDI,
Hanafy, Shima'a
core  

Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia [PDF]

, 2014
Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos.The roll of the private security in front of ...
Chávez Bello, Elkin Fernando
core   +4 more sources

La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos
La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
doaj   +1 more source

La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la UE [PDF]

, 2009
La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante avance en la lucha contra estos delitos.
Cid Gómez, Juan Miguel del
core  

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: le banquier entre l’obligation de vigilance et l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif de l’opération

Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018
Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
doaj   +1 more source

Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]

, 2018
Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego, Vázquez Muñóz, Sarahi   +1 more
core  

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)

Revista de Derecho (Coquimbo), 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj  

Les besoins et les enjeux en matière d’analyse criminelle stratégique et opérationnelle [PDF]

, 2016
Cette table ronde fait suite à la Recommandation n° 24 du Vademecum : promouvoir des travaux de recherche académique in loco au sein de services de police/gendarmerie (soit en tant qu’officier de police/chercheur, soit en tant que chercheur résident ...
Baechler, S., Servettaz, J., Simon, M.
core  

Buts, effets et limites des recommandations du GAFI – Avec un regard sur le droit suisse et comparé de la lutte contre le blanchiment d’argent

ex/ante, 2023
Les quarante recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ont été reprises par 2051 pays. Elles sont reconnues comme étant le standard international en matière de utte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, alors que le GAFI n’est pas une organisation fondée sur un ...
openaire   +1 more source

Mechanics of couple-stress fluid coatings [PDF]

, 1982
The formal development of a theory of viscoelastic surface fluids with bending resistance - their kinematics, dynamics, and rheology are discussed. It is relevant to the mechanics of fluid drops and jets coated by a thin layer of immiscible fluid with ...
Waxman, A. M.
core   +1 more source