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El terrorismo en Brasil: un análisis crítico del marco legal e institucional
Revista de la Facultad de Derecho, 2017 El terrorismo es un delito que requiere la cooperación intergubernamental debido a la dimensión transnacional que logró en las últimas décadas. Sin embargo, aún no existe una definición legal universal.
Paulo Henrique Faria Nunes +5 more
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O papel do GAFI/FATF: natureza jurídica de suas recomendações e formas de coerção aos países membros pela sua inobservância [PDF]
, 2019 O presente estudo tem por base primordial apresentar a criação e evolução do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) como uma organização internacional de caráter supranacional, das quais suas Recomendações possuem força coativa entre os restritos ...
Suxberger, Antonio Henrique Graciano +1 more
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, 2021 Depuis le début des années nonante, le Groupe d'action financière (GAFI) exerce une influence importante sur le processus législatif et sur le dispositif en matière de blanchiment d'argent en Suisse.
Mariani, Giulia
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Las recomendaciones del GAFI que impactan la función notarial de cara a la compraventa inmobiliaria [PDF]
, 2015 El presente trabajo se presenta en tres capítulos. El primero versa sobre el marco internacional del Comité de Basilea y de cómo se llega a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI, y en particular a la creación y asignación de funciones a la UIAF, con ...
Gutiérrez Rodríguez, Germen Berardo
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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo
Revista de Estudios Jurídicos y CriminológicosLa disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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L'effectivité du dispositif anti-blanchiment en RD Congo: entre conformité normative et impunité structurelle [PDF]
Mouvements et Enjeux SociauxLa République démocratique du Congo (RDC) s'est dotée, depuis 2004, d'un arsenal normatif anti-blanchiment aligné formellement sur les Recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI)1: loi n° 04/2016 portant lutte contre le blanchiment des capitaux ...
Coco DUNGUZABOLO KANZA
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018 Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
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¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? [PDF]
, 2022 En el último plenario del GAFI, realizado entre el 2 y 4 de marzo del presente año, ha expresado su repudio a las acciones realizadas por Rusia en el conflicto con Ucrania y ha formulado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas con motivo de la ...
Aizcorbe, Marcela
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Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAFI [PDF]
, 2022 La transformación digital empujó inclusive al más reacio a su adopción en épocas pandemia, y esta situación, que multiplicó las transacciones digitales, llevó a acelerar la incorporación de los procesos de identificación digital, tanto en las empresas ...
Argüello, Karina Mariel
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