¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? [PDF]
, 2023 Las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera ( GAFI) consisten en revisiones de pares en las que los miembros de diferentes países evalúan la eficacia y la implementación de las medidas de Preven-ción de Lavado de Activos, Financiamiento del ...
Aizcorbe, Marcela
core +2 more sources
Valorisation des produits laitiers typiques d'Alexandrie et Beheira : diagnostic et stratégie locale
, 2014 Publication du projet européen LACTIMED (ANIMA / CIHEAM-IAMM) avec : General Authority for Investment (GAFI), College of International Transport and Logistics – Arab Academy for Science Technology, Maritime Transport (CITL-AAST)Afin d’encourager un ...
Ismail, D. +8 more
core +5 more sources
El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [PDF]
, 2020 The Financial Action Task Force (FATF) constitutes a successful example of a normative process that goes beyond traditional sources and enforcement mechanisms of public international law and, at the same time, ensures high level of compliance and timely ...
Pavlidis, Giorgios
core +2 more sources
La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
doaj +1 more source
ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY IN EGYPT [PDF]
Journal of Environmental Science, 2020 Egypt is aiming at increasing the share of renewable energy from the total energy production in 2035 sustainable energy strategy of the country. Renewable energy production is planned to cover 20 % of the total energy production by 2022 and to reach 42
Essam Elgenady +2 more
doaj +1 more source
Effects of the Global Crisis on the Egyptian Textiles and Clothing Sector: A Blessing in Disguise?
International Scholarly Research Notices, Volume 2012, Issue 1, 2012., 2012 The textile and clothing (TC) sector has not escaped the slowdown in Egypt in response to the crisis. But it has been in decline since 2001 in response to a changing global environment. Exports, which have been surviving on account of the Qualifying Industrial Zones (QIZ) and Euro‐Mediterranean Partnership agreements, have been hit hard by the crisis ...
Amirah El-Haddad, W. Groot, R. Rasiah
wiley +1 more source
Compatibilidade da regulamentação nacional de criptomoedas com as diretrizes do GAFI para combate à lavagem de dinheiro com ativos criptográficos [PDF]
, 2023 Com a popularização das moedas virtuais, estas passaram a ser vistas como possível meio pelo qual poderiam ser cometidos delitos de lavagem de dinheiro.
Neves, Pedro Sholl Freeland
core
The Image of the Arabs in American Movies and Novels
Journal of Languages and Translation, 2007 The Image of the Arabs in American Movies and Novels This paper primarily discusses the various stereotypes and negative images of Arabs as presented in American movies & novels.
Lamees Mohamed El-Gafi
doaj +1 more source
El impacto de las normas internacionales en los Estados: la Lista Negra del Gafi y el Ecuador [PDF]
, 2010 El objetivo general de la tesis es la de identificar los efectos generados en el Ecuador, a raíz de su inclusión en la lista negra del Gafi. En específico interesa estudiar cuáles han sido las fallas de su informe y cuáles son los pasos a seguir para ...
Gudiño Pérez, Carlos Daniel
core +1 more source
Lavagem de dinheiro e crimes ambientais
Boletim IBCCRIM, 2023 As mudanças climáticas recentes têm revelado a urgente necessidade de ação para reduzir o impacto ambiental negativo das atividades humanas. No campo do Direito Penal, vem se fortalecendo a estratégia de focar na prevenção e na repressão da lavagem de ...
IBCCRIM
doaj