Results 41 to 50 of about 756 (117)

Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional (2019-2023)

Política Internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez, Yiliam Gómez Sardiñas   +1 more
doaj   +1 more source

O precedente que nunca foi: limites do Tema 990 e a ampliação ilegítima via RCL 61.944

Boletim IBCCRIM
: O artigo analisa a decisão proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (“STF”) na Reclamação Constitucional (“RCL”) nº 61.944, que cassou acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e validou o requerimento de acesso a ...
Thúlio Guilherme Nogueira, Neuler Mendes Gomes Junior   +1 more
doaj   +1 more source

Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla

Revista de Derecho, 2016
¿Por qué es importante profundizar en el estudio de la Macrocriminalidad Económica? “Básicamente se responde esta pregunta por la existencia de lo que para muchos especialistas se define como “RIESGO EMPRESARIAL” o “CORPORATIVO” que consiste en el ...
Valeria Figueredo Fuentes
doaj  

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

Derecho Penal y Criminología, 2014
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero
doaj  

MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES SPECIFIC TO ROMANIA [PDF]

Annals of the University of Oradea: Economic Science, 2012
Money laundering is a process by which some people render or try to render a legal appearance to some profits obtained illegally by criminals who, without being compromised, will afterwards benefit from the respective incomes.
Din Alina Valentina
doaj  

Les réactions du GAFI et de l’OCDE

, 2016
International audienceThe Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental policy-making body that sets international standards and promotes national and international policies to combat money laundering, terrorist financing and the financing ...
Fontanel, Jacques
core  

Analysis of the antioxidant activity of toons sinensis extract and their biological effects on broilers. [PDF]

Front Vet Sci, 2023
Zhao X, Du B, Wan M, Li J, Qin S, Nian F, Tang D.   +6 more
europepmc   +1 more source

Responsabilidad del notario frente al lavado de activos en Ecuador

Ciencia y Educación
El artículo examina el alcance de la responsabilidad del notario frente al lavado de activos en Ecuador y los límites que preservan la naturaleza jurídica de su función.
Jazmin Valeria García Saltos, Leonel Libardo Lomas Revelo   +1 more
doaj   +1 more source

Dietary muramidase increases ileal amino acid digestibility of wheat and corn-based broiler diets without affecting endogenous amino acid losses. [PDF]

Poult Sci, 2023
Pérez-Calvo E, Aureli R, Sorbara JOB, Cowieson AJ.   +3 more
europepmc   +1 more source

SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN CHILE Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Revista de Derecho
Este artículo trata sobre el conflicto que existe entre el derecho-deber del secreto profesional de los abogados en Chile y el control por parte de la autoridad pública del lavado de activos. Se expone el actual encuadre normativo del problema, mostrando
Johann Sebastian Benfeld Escobar
doaj   +1 more source