Implementing an infection control checklist May not be effective in reducing the incidence of surgical site infections in spinal surgery. [PDF]
J Infect Prev, 2022 Kavak G +6 more
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Lavado de Activos: Situación actual del Ecuador frente al GAFI
Revista Publicando, 2016 El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediante un recuento de las principales normas jurídico administrativas emitidas en alusión a la prevención de éste delito en los diferentes sujetos obligados por el período 2010-2015, mediante la recopilación y análisis tanto de estándares internacionales ...
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L’évolution de la lutte antiblanchiment depuis le 11 septembre 2001 [PDF]
La révision, en juin 2003, des quarante recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), c’est-à-dire des normes internationales qui encadrent la lutte contre « l’argent sale », fournit l’occasion d’analyser la ...
Favarel-Garrigues, Gilles
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Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 2020 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la ...
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Challenges in Strengthening the International Regime to Combat the Financing of Terrorism [PDF]
, 2009 This paper’s aim is to emphasise the challenges faced by international cooperation in combating the financing of terrorism. It reviews the existing weaknesses and failures of each group of stakeholders participating in the CFT strategy: (1) the lack of ...
Verdugo-Yepes, Concepción
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Comorbidity of obsessive-compulsive disorder and symptoms with nicotine dependence: Observational epidemiologic evidence from US-representative and psychiatric outpatient population-based samples. [PDF]
J Psychiatr Res, 2022 Chasson GS +3 more
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Money Laundering: Some Facts [PDF]
The term "Money Laundering" originates from the US describing the Mafia's attempt to "launder" illegal money via cash-intensive washing salons, which where controlled by company acquisitions or business formations.
Friedrich Schneider +1 more
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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ART2 et apprentissage de séquences de mots : l'ordre compte
, 2008 ISBN : 978-2-9532965-0-1Un réseau Adaptive Resonance Theory a été utilisé pour simuler l'apprentissage des formes orthographiques des mots vus par les enfants. Il a été démontré qu'une modélisation par carte auto-organisatrice permet de rendre compte des
Dandurand, F. +8 more
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اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض الأموال
Revue des Sciences Humaines, 2017 صنف المشرع الجنائي جريمة تبييض الأموال على أنها من جرائم الأموال، حيث تناولها من خلال القسم السادس المكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني ودلك في مواد من 389 مكرر الى 389 مكرر 7 من قانون العقوبات تحت عنوان '' الجنايات ...
نور الهدى لفويلي
doaj