Les réactions du GAFI et de l’OCDE
, 2016 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental d’élaboration de politiques qui fixe des normes internationales et promeut des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
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Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]
, 2015 En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples ...
Garcia Guevara, Adilia Mercedes +1 more
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A prática da tributação favorecida em um sistema de estados globalizados e interdependentes [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2013.A presente dissertação analisa o tema "paraísos fiscais", destacando a atuação das Organizações ...
Prates, Taís Gomes
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La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea [PDF]
, 2001 [ES] El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben blanquear su origen delictivo, lo ...
Blanco Cordero, Isidoro
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Cooperação internacional para recuperação de ativos provenientes de lavagem de capitais [PDF]
, 2006 Busca analisar a política criminal referente à lavagem de capitais, tendo em vista a cooperação internacional para a recuperação de ativos ...
Barcelos, Andrea Beatriz Rodrigues de
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Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal, 2019 O objeto do presente artigo é verificar a possibilidade de aplicação do atual cenário regulatório, sob o prisma do combate à prática de crimes de lavagem de dinheiro, ao bitcoin. Para tanto, são analisados, a partir de pesquisa qualitativa e exploratória, os marcos regulatórios do ordenamento jurídico estado-unidense, bem como as propostas do sistema ...
Bueno, Thiago Augusto +1 more
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The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Transnational Crime Organizations: A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results [PDF]
The financial means of international terror and transnational organized crime organizations are analyzed. First, some short remarks about the organization of international terror organizations are made. Second and in a much more detailed way a literature
Friedrich Schneider, Raul Caruso
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Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI
, 2017 Unquestionably, nowadays in the current scenario of globalization, we are faced with the rapid advance of transnational crimes, especially money laundering. States and international organizations, such as the United Nations (UN), have joined efforts to prevent and combat macro-crime. At this point, it was also realized that the classical instruments of
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¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global? [PDF]
, 2012 La teoría de los bienes jurídicos globales presenta serios problemas desde el punto de vista de las características fundamentales del Derecho Penal como extrema ratio para proteger el orden jurídico.
Feijoo Sánchez, Bernardo
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Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad financiera colombiana en 2017 [PDF]
, 2018 Los gobiernos del siglo XXI tienen el reto de fortalecer su estructura y controles sobre los crímenes financieros de los cuales pueden ser objeto -- El lavado de activos y la financiación del terrorismo son los crímenes que se cometen con más frecuencia ...
Amaya Molina, Mateo
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