Consecuencias del lavado de activos en Colombia, durante el periodo 1999-2010 [PDF]
, 2013 La seguridad mundial está bajo la inminente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto abarca talentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y ...
Betancurt Patiño, Carlos Alberto +1 more
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Derecho Penal y Criminología, 2014 Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero
doaj
Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAFI
, 2022 Instituto de Relaciones ...
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Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia [PDF]
, 2014 El presente trabajo de grado hace referencia a la Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia, en el mismo se proponen estrategias y criterios para que las empresas del ...
Betancur Betancur, Adrián +1 more
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Analysis of the antioxidant activity of toons sinensis extract and their biological effects on broilers. [PDF]
Front Vet Sci, 2023 Zhao X +6 more
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enquadramento legal e análise comparativa [PDF]
, 2016 Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Finanças, sob orientação do Doutor José AmorimEste trabalho aborda o branqueamento de capitais, que se ...
Sousa, Adriana Raquel da Costa e
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¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania?
, 2022 En el último plenario del GAFI, realizado entre el 2 y 4 de marzo del presente año, ha expresado su repudio a las acciones realizadas por Rusia en el conflicto con Ucrania y ha formulado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas con motivo de la guerra, indicando la importancia de brindar asistencia humanitaria vital. Asimismo, ha destacado los
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Dietary muramidase increases ileal amino acid digestibility of wheat and corn-based broiler diets without affecting endogenous amino acid losses. [PDF]
Poult Sci, 2023 Pérez-Calvo E +3 more
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Highly porous metal-organic framework glass design and application for gas separation membranes
Nature CommunicationsCrystalline metal-organic frameworks (MOFs) exhibit enormous potential application in gas separation, thanks to their highly porous structures and precise pore size distributions.
Shichun Li +12 more
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, 2013 In dieser Schwerpunktstudie wird die Internationalisierung von Forschung und Entwicklung (FuE) aus deutscher Perspektive untersucht. Aktuelle Trends wurden auf Basis der internationalen FuE-Statistik identifiziert.
Ambos, Björn +12 more
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