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Developing the typical dairy products of Alexandria and Beheira: diagnosis and local strategy
, 2014 Publication of the LACTIMED project (ANIMA / CIHEAM-IAMM) with the General Authority for Investment (GAFI) and the College of International Transport and Logistics – Arab Academy for Science Technology and Maritime Transport (CITL-AAST)Lactimed carried ...
Ismail, D. +8 more
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Las ONG's, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Revista Derecho, 2022 El desarrollo de las regulaciones antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo dirigidas a organizaciones sin fines de lucro como producto de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la corrupción y el tráfico de estupefacientes ...
Herbert Mauricio Serafín García
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Monetary statecraft and the Bahamian SandDollar
Singapore Journal of Tropical Geography, Volume 47, Issue 1, Page 131-150, January 2026.Central banks across the globe are currently engaged in an array of experimental projects with central bank digital currencies (CBDCs) that intervene in the digital transformation of payments. The Bahamas has been circulating the first‐issued CBDC since 2020, Project SandDollar (PSD), to advance financial inclusion in the archipelagic state.
Jing Chu
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Nuevo Foro Penal, 2016 Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal
Eduardo Demetrio Crespo
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Earth and Space Science, Volume 12, Issue 1, January 2025.Abstract An automated air quality forecasting system (AI‐Air) was developed to optimize and improve air quality forecasting for different typical cities, combined with the China Meteorological Administration Unified Atmospheric Chemistry Environmental Model (CUACE), and used in a typical inland city of Zhengzhou and a coastal city of Haikou in China ...
Jiayu Yang +7 more
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
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La construcción de un tangram político: Ecuador y la lista negra del GAFI [PDF]
, 2013 En diciembre de 2009, Ecuador fue incluido en la lista de alto riesgo del organismo intergubernamental GAFI1 (por sus siglas en francés), por insuficiencia de esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Gudiño Pérez, Carlos Daniel
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El mercado de la cocaína en España
Apuntes del CENES, 2021 Investigación que estudia los mecanismos de los mercados de las drogas, particularmente de la cocaína, en sus fases de distribución, cambio y consumo, en sociedades con alto nivel de bienestar, particularmente en España.
Olmedo Vargas Hernández
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Perancangan Brand Identity Museum Kretek Indonesia Melalui Media Komunikasi Visual [PDF]
, 2018 Gafi Prajanti Wandita, 2018. The introduction of this Final Project is entitled “Perancangan Brand Identity Museum Kretek Indonesia Melalui Media Komunikasi Visual”.
Wandita, Gafi Prajanti
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
, 2019 Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias bajo advertencia de tomar ...
Solano Córdova, Daniela Cecilia
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