Results 21 to 30 of about 85 (79)
La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
doaj +1 more source
Effects of the Global Crisis on the Egyptian Textiles and Clothing Sector: A Blessing in Disguise?
International Scholarly Research Notices, Volume 2012, Issue 1, 2012., 2012 The textile and clothing (TC) sector has not escaped the slowdown in Egypt in response to the crisis. But it has been in decline since 2001 in response to a changing global environment. Exports, which have been surviving on account of the Qualifying Industrial Zones (QIZ) and Euro‐Mediterranean Partnership agreements, have been hit hard by the crisis ...
Amirah El-Haddad, W. Groot, R. Rasiah
wiley +1 more source
Lavagem de dinheiro e crimes ambientais
Boletim IBCCRIM, 2023 As mudanças climáticas recentes têm revelado a urgente necessidade de ação para reduzir o impacto ambiental negativo das atividades humanas. No campo do Direito Penal, vem se fortalecendo a estratégia de focar na prevenção e na repressão da lavagem de ...
IBCCRIM
doaj
Las ONG's, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Revista Derecho, 2022 El desarrollo de las regulaciones antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo dirigidas a organizaciones sin fines de lucro como producto de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la corrupción y el tráfico de estupefacientes ...
Herbert Mauricio Serafín García
doaj
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
doaj +1 more source
Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
Nuevo Foro Penal, 2016 Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal
Eduardo Demetrio Crespo
doaj +1 more source
Monetary statecraft and the Bahamian SandDollar
Singapore Journal of Tropical Geography, Volume 47, Issue 1, Page 131-150, January 2026.Central banks across the globe are currently engaged in an array of experimental projects with central bank digital currencies (CBDCs) that intervene in the digital transformation of payments. The Bahamas has been circulating the first‐issued CBDC since 2020, Project SandDollar (PSD), to advance financial inclusion in the archipelagic state.
Jing Chu
wiley +1 more source
El mercado de la cocaína en España
Apuntes del CENES, 2021 Investigación que estudia los mecanismos de los mercados de las drogas, particularmente de la cocaína, en sus fases de distribución, cambio y consumo, en sociedades con alto nivel de bienestar, particularmente en España.
Olmedo Vargas Hernández
doaj
Earth and Space Science, Volume 12, Issue 1, January 2025.Abstract An automated air quality forecasting system (AI‐Air) was developed to optimize and improve air quality forecasting for different typical cities, combined with the China Meteorological Administration Unified Atmospheric Chemistry Environmental Model (CUACE), and used in a typical inland city of Zhengzhou and a coastal city of Haikou in China ...
Jiayu Yang +7 more
wiley +1 more source
El terrorismo en Brasil: un análisis crítico del marco legal e institucional
Revista de la Facultad de Derecho, 2017 El terrorismo es un delito que requiere la cooperación intergubernamental debido a la dimensión transnacional que logró en las últimas décadas. Sin embargo, aún no existe una definición legal universal.
Paulo Henrique Faria Nunes +5 more
doaj +1 more source