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Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos
Revista de la Facultad de Jurisprudencia RFJ, 2018 A nivel de los países latinoamericanos, se ha dado relevancia al carácter de í¢€Å“delito previoí¢€ de los delitos tributarios, constituyendo uno de los principales actos delictivos que dan base al lavado. En ese sentido, el presente documento explora las implicancias (debilidades a ser superadas) de este contexto específico para el desarrollo y ...
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Obligación-Fraude-Delito tributario en recientes entornos fiscales
Revista de Fomento Social, 1987 .
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Revista de la Facultad de Derecho, 2005 Según entiende Reta, el Derecho Penal Tributario es el desarrollo de la tutela penal del derecho del Estado a percibir los tributos que le permiten cumplir con sus fines constitucionales; protegen estas normas penales la Hacienda Pública y de ...
Diego Silva Forne
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Caducidad de instar en el delito de defraudación tributaria
Revista de la Facultad de Derecho, 2013 El funcionario público se halla obligado a realizar denuncia penal ante determinados hechos de apariencia delictiva observados en el campo de su actividad funcionarial o repartición perteneciente al Estado. Ello en virtud de lo dispuesto por el art.
Germán Aller
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Responsabilidad por ilícitos y sanciones en el código orgánico tributario venezolano
Revista Venezolana de Gerencia, 2019 La materia tributaria se encuentra presente en la mayor parte de las organizaciones, condicionada al cumplimiento de un conjunto de obligaciones y deberes por parte de sus responsables.
Milagros Villasmil Molero +2 more
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Problemas dogmáticos en la persecución y consumación de los delitos tributarios y la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L. N° 813 [PDF]
, 2019 El estudio polemiza, sobre si el informe motivado debe ser o no un requisito procesal para formalizar la investigación, problemática y sus efectos, por otro lado, se analiza el agotamiento de los delitos tributarios, ello para determinar el inicio de la ...
Ligue Mamani, Jardiel Omar
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Delitos informáticos y la violación de los derechos constitucionales de integridad e intimidad [PDF]
, 2023 Los delitos son acciones contrarias a lo establecido en la ley, por lo que al cometerse deben ser sancionadas penalmente. Estas conductas se presentan como acción u omisión que pueden ser realizadas por voluntad propia, por imprudencia o negligencia y ...
Lucero Burbano, Juan Leandro
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La Regularización Tributaria en los Delitos Tributarios
, 2021 El presente artículo analiza los aspectos relevantes de la regularización tributaria en relación al efecto de exoneración de pena, partiendo del debate iniciado por el profesor Villavicencio Terreros.
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Los principios tributarios frente a la Ley de Remisión Tributaria en la legislación ecuatoriana
, 2020 1.Marco teórico. --2.Metodologia. --3.ResultadosEl objetivo del presente estudio, se centra en el análisis de los principios tributarios frente a las leyes de remisión tributaria\; dado que, todos los Estados sin excepción alguna, necesitan de la ...
Vélez Verdesoto, Patricio Nicolás
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