Results 81 to 90 of about 11,813 (200)

A Review of Money Laundering Literature: The State of Research in Key Areas [PDF]

, 2020
Tiwari, Milind, Gepp, Adrian, Kumar, Kuldeep   +2 more
core   +1 more source

Do consumers need a ‘Bit’ more protection under Australian consumer laws? The regulatory risks and challenges of Bitcoin [PDF]

, 2018
The creation of Bitcoin, as a digital currency, has been a significant development in the world of finance, in that it provides an alternative method of payment to consumers and businesses who use Bitcoin as a means to buy or sell goods or simply as an ...
Van Der Westhuizen, Chinelle
core   +1 more source

Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF

Аналітично-порівняльне правознавство
Стаття присвячена дослідженню механізмів запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF.
M. S. Sharenko, O. V. Pilat, S. O. Sumtsova   +2 more
doaj   +1 more source

Global Justice Index Report 2021. [PDF]

Chin Polit Sci Rev, 2022
Gu Y, Guo S, Qin X, Wang Z, Zhang C, Zhang T.   +5 more
europepmc   +1 more source

Фінансування тероризму: міжнародні стратегії протидії та їхній вплив на Україну

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Фінансування тероризму є однією з найгостріших проблем сучасності, що вимагає комплексного підходу для протидії. У роботі розглядаються основні механізми, за допомогою яких терористичні організації отримують ресурси, а також ефективність міжнародного ...
I. V. Tkachov, Y. O. Ilchenko
doaj   +1 more source

Case Studies on Globalization and Money Laundering [PDF]

Financial globalization has greatly improved the efficiency of capital transfers around the world, with the cost of facilitating criminal money laundering activities.
Eckhard Freyer
core  

Investigating sustainable entrepreneurship: unforeseen effect of financial action task force (FATF) beneficial ownership policy through quasi-natural experiments

Financial Innovation
Ensuring transparency in business operations has become critical for promoting sustainable entrepreneurship (SE). Previous studies highlight the importance of regulatory measures; however, their direct impact remains unknown.
Shama Urooj, Guang Luo, Atta Ullah, Jun Cai   +3 more
doaj   +1 more source

Anti-Money Laundering and the "Beneficial Ownership" Amendments to South Africa's Companies Act 71 of 2008

Potchefstroom Electronic Law Journal
The "beneficial ownership" (BO) amendments to the Companies Act 71 of 2008 (the Companies Act 2008) were introduced in response to requirements set by the Financial Action Task Force (FATF).
Etienne Olivier, Windell Nortje
doaj   +1 more source

The Impact of International Counter-terrorism on Civil Society Organisations: Understanding the Role of the Financial Action Task Force [PDF]

, 2017
An April 2017 publication commissioned by Brot für die Welt and authored by Ben Hayes looks at The impact of international counterterrorism on civil society organisations, in particular, the role of the Financial Action Task Force (FATF)  in setting ...
Ben Hayes
core  

The new international tax regime: analysis from a power-basis perspective. [PDF]

SN Bus Econ, 2021
Matsuoka A.
europepmc   +1 more source