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Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia [PDF]
, 2019 Manuel Rafaél Quevedo-Barros +3 more
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo [PDF]
, 2019 Ángela Toso Milos
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Preoperative neutrophil/lymphocyte ratio as prognostic factor in epithelial ovarian cancer [PDF]
Rev Colomb Obstet GinecolVázquez Rojo J +2 more
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Delito y poder: el lavado de activos en la región La Libertad
Marco Joel Mejia Pinedo +2 more
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Care strategies for children with tracheostomy at school: a scoping review. [PDF]
Rev Esc Enferm USPPessanha FB +3 more
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Matriz de riesgo para el cumplimiento de la prevención de lavado de activos en compañías de seguros [PDF]
, 2018 Arnaldo Andrés Véliz Espinoza +2 more
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Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
, 2015 I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina ...
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