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Lavado de activos y su efecto en las inversiones del sector empresarial en el Ecuador

ECA Sinergia, 2022
Juan Carlos Fernández Murillo, Gissela Bravo Rosillo, ELISA JUVERLY ZAMBRANO ZAMBRANO   +2 more
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Contrabando y lavado de activos

2023
openaire   +1 more source

LAVADO DE ACTIVOS:

2013
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Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción

2020
Hernando A Hernández Quintero
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Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional

2020
Adolfo Murillo, Monica Caicedo Lozada
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Del lavado de activos

2019
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La responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica en los delitos socioeconómicos: especial referencia a los delitos financieros y el lavado de activos

2020
Hernando A Hernández Quintero
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Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Vs. Desarrollo Económico de Colombia

Verba Luris, 2020
Tatiana Dulima Zabala Leal, Rafael Francisco Díaz Vásquez   +1 more
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Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos

2020
Monica Caicedo Lozada, Adolfo Murillo
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador

Politica Criminal, 2019
Ana Lucía Ponce Andrade, Pedro Piedrahita Bustamante   +1 more
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