LAVADO DE ACTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA “CRÍTICA”
Objeto del Delito de Lavado de Activo
Lavado de activos y financiación del terrorismo
Nuevos lineamientos sobre el crimen internacional de lavado de dinero o blanqueo de activos: estrategia, prevención y lucha mundial
CATÁLOGO DE DEBERES DE LOS ACCIONISTAS, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, Y SU RESPONSABILIDAD PENAL POR SU INCUMPLIMIENTO
PROHIBICIÓN DE REGRESO EN EL LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
Efectividad en la Prevención, Detección Y Erradicación Del Lavado de Activos en El Ecuador
Error en el Delito de Lavado de Activo
La prueba en el delito de lavado de activos /
