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Plan vallejo y lavado de activos
Este trabajo presenta una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación durante los años 2.000 al 2.014, en donde se crea una empresa criminal para lavar activos a través del instrumento de promoción al comercio exterior llamado Plan Vallejo, en este trabajo además se analizan no solo la normativa aduanera que regula los SEIEX, también ...openaire +1 more source
El lavado de activos en las entidades financieras
2022La realidad actual que vive nuestra sociedad en cuanto a las diferentes actividades ilícitas o actos delincuenciales que originan el Lavado de Activos como son: Narcotráfico, secuestro extorsivo, etc., permiten que el gobierno nacional en su afán de acabar con todo aquello que afecta a la ciudadanía en general, apoye las creaciones las creaciones de ...
Cabrera Barros, Alejandra María +1 more
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Lavado de activos y su efecto en las inversiones del sector empresarial en el Ecuador
ECA Sinergia, 2022Juan Carlos Fernández Murillo +2 more
exaly
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia
2020exaly