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Lavado de activos y su efecto en las inversiones del sector empresarial en el Ecuador

ECA Sinergia, 2022
Elisa Juverly Zambrano Zambrano, Gissela Bravo Rosillo, Juan Carlos Fernández Murillo   +2 more
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Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción

2020
Hernando Hernández
exaly  

La responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica en los delitos socioeconómicos: especial referencia a los delitos financieros y el lavado de activos

2020
Hernando Hernández
exaly  

Del lavado de activos

2019
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Estudio del delito de lavado de activos

2012
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La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia

2020
exaly  

Lavado de activos y financiación del terrorismo

2019
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Análisis Criminológico del Lavado de Activos

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El delito de lavado de activos

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LAVADO DE ACTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA “CRÍTICA”

2012
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