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Nuevos lineamientos sobre el crimen internacional de lavado de dinero o blanqueo de activos: estrategia, prevención y lucha mundial

, 2016
Hernán O. Silva Silva
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Lavado de dinero: un desafío criminológico [PDF]

, 1995
Patricio González Marin
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Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
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La Convención Interamericana contra el terrorismo : algunas consideraciones para su implementación en las legislaciones internas de los países

Agenda Internacional, 2003
El artículo no presenta resumen.
Dante Negro Alvarado
doaj  

Informe Sobre Algunos Aspectos Sustantivos y Procesales del Delito de Lavado de Dinero del Art. 12 de la Ley 19.366

, 2004
Jean Pierre Matus Acuña
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Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana

, 2018
Mauricio De La Torre
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Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico

Economía Teoría y Práctica, 2016
Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume, Juan Carlos Moreno-Brid, Stefanie Garry   +2 more
doaj  

El bitcoin y el lavado de dinero en Costa Rica

, 2022
UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Ciencias ...
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Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)

, 2020
José Francisco Martínez Sánchez, Arturo Martínez Camacho, Gilberto Pérez Lechuga   +2 more
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El lavado de dinero y el problema del delito precedente en Argentina = Money laundering and the predicate crime problem in Argentina

, 2022
Sebastián Alberto Donna
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