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Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

, 2018
Luis Fernando Ulloa
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Seguridad Pública en el Espacio Sudamericano: Narcotráfico, Lavado de Dinero y Corrupción

, 2005
Jorge E. Valdez-García
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Corrupción de Funcionarios y Lavado de dinero

, 2001
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Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento

Hernán O. Silva Silva
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El lavado de dinero, la delincuencia trasnacional y la cooperación jurídica internacional, como dos caras de una misma moneda llamada globalización

, 2003
Diego Arce Jofré
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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos

Revista de Derecho, 2009
Sandra Fleitas Villareal
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Modelo de asignación de riesgo de lavado de dinero

, 2013
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LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE DINERO Y SUS EFECTOS GLOBALES: UNA MIRADA A LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y LAS POLÍTICAS ARGENTINAS

, 2009
Javier Perotti
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Políticas anti-lavado de dinero en centros cambiarios

, 2015
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