Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang
Justice Legislation and Crime JournalCriminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No.
openaire +1 more source
Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2013 Efforts to combat money laundering This has significance when seeing its impacts, among others, financial system instability, economic distortions and possible interference to control the amount of money in circulation, and the increased variety of ...
Dewi, E. (Erna)
core
Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang
Simbur Cahaya, 2020 Pola kejahatan terus mengalami pembaharuan guna menghindari terendusnya praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur. Modusnya dengan melibatkan pelaku kejahatan pencucian uang yakni dengan menggunakan
Isma Nurillah, Nashriana Nashriana
openaire +1 more source
Unnes Law Journal, 2014 Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang yang memuat prinsip mengenali pengguna jasa/Customer Due Dilligence yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip mengenali pengguna jasa lebih ...
Satrio Sakti Nugroho
doaj +1 more source
Adopsi Konsep Gatekeeper Dalam United Model Legislation on Money Laundering and Financing Terrorism Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2014 This study concentrates on how a professional could be considered as assistant in conducting money laundering in the matter of cutting-off the nexus between the assets in money laundering and its owner, and its role in preventing money laundering ...
Habib, F. H. (Fachry) +1 more
core
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]
, 2018 Saat ini bangsa indonesia sedang berkembang menuju masyarakat yang berbasis teknologi informasi namun demikian pada kenyataannya dalam beberapa hal masih tertinggal.
Resta Lestari, 131000079
core
Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
IBLAM Law ReviewPenelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No.
Tjoe Kang Long, Evi Retno Wulan
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari asetkegiatan USAha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikankorporasi sebagai ...
Tambunan, M. P. (Marco)
core
PENDEKATAN ANALISIS RESIKO ATAS REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM RANCANGAN KUHP [PDF]
, 2015 Rezim pencucian uang dalam bingkai perkembangan tindak pidana khusus memberikan pemahaman dan perhatian khu.ws di dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.
Go, Lisanawati +2 more
core
Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core +1 more source