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El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos
Revista Criminalidad, 2009 Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
doaj
¿Hazte fama y échate a dormir?
Quaestio FactiPartiendo de lo que la cultura jurídica del common law ha denominado character evidence, el trabajo se propone analizar un tipo de prueba particular de dicha categoría: las condenas previas de la persona acusada como prueba de su culpabilidad en un ...
Bruno Bianco
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La reforma al sistema penal colombiano
Opinión Jurídica, 2000 Nos debemos hacer una pregunta presupuesto: ¿Estamos verdaderamente interesados en buscar la verdad en el proceso penal?. Si concluimos que fundamentalmente el proceso penal es un valor ético en sí mismo, tenemos que concluir que efectivamente debemos ...
Jairo Parra Quijano
doaj
[Small reform of the Penal Code: Great impact to stop assaults to health professional]. [PDF]
Aten Primaria, 2023 Leal Hernández M +3 more
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Tipo, injusto e imputação considerações sobre a Adequação Social e a Teoria do Risco como critérios político-criminais de limitação da atribuição da responsabilidade penal [PDF]
, 2023 Leonardo Mendonça Tenório de Magalhães Oliveira +2 more
openalex
Análisis del tipo penal de delincuencia organizada en el Código Orgánico Integral Penal
, 2021 Luis Eduardo Aguirre Valarezo +2 more
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Particularidades del homicidio culposo por omisión en el Derecho Penal paraguayo
Revista JurídicaEsta investigación analizó el tratamiento del hecho punible de homicidio culposo por omisión en el Derecho Penal paraguayo; identificó los elementos necesarios para que una conducta omisiva se adecue al tipo penal de homicidio culposo, desde el estudio ...
Yennifer Ivonne Marchuk Gaona
doaj
Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales
Derecho Penal y Criminología, 2010 La propiedad intelectual, específicamente la propiedad industrial, debe ser protegida cuando los derechos por ella otorgados son usurpados de manera ilícita.
Carlos Fernando Guerrero Osorio +1 more
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La suplantación de identidad en las redes sociales
Revista Jurídica, 2017 Esta investigación tiende a graficar el tratamiento legal en Paraguay de la suplantación de la identidad en redes sociales y a partir de ahí determinar si la respuesta jurídico-penal otorgada a este tipo de hecho resulta apropiada o deviene necesaria la ...
Eleno Quiñónez Acevedo
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Derecho Penal y CriminologíaEl derecho penal distingue entre personas imputables e inimputables. La Convención de 2006 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad excluye cualquier tipo de discriminación basada en la discapacidad, lo cual conviene a eliminar la figura de los ...
Manuel Fernando Moya Vargas +1 more
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