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La reconstruction par association des problèmes publics : retour sur l’invention du blanchiment d’argent

Criminologie, 2016
L’objectif du présent article est de revenir sur les conditions d’émergence du problème de l’argent sale dont la prise en charge a contribué à déstabiliser de façon inédite le principe du secret bancaire.
Anthony Amicelle
doaj   +2 more sources

L'importance du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la Division de la coopération contre la criminalité économique dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Analele Universitării din București Drept - Forum Juridic, 2023
The fight against money laundering and against the financing of terrorism is one of the most important elements of criminal policies in all legal systems.
Dragoș PÂRGARU, Dragoș PÂRGARU
openalex   +2 more sources

En embuscade sur le sentier de l’argent. Une perspective internationale [PDF]

, 1997
This article examines the growth of financial measures against 'organised crime' in the form of money-laundering and asset confiscation. After discussing the implications of conflicts over what crimes should be included in money-laundering statutes —e.g.
Levi, Michael
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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: le banquier entre l’obligation de vigilance et l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif de l’opération

Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018
Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
doaj   +1 more source

L'État et le secret bancaire au Canada [PDF]

, 1992
Après avoir étudié la nature et l'étendue du secret bancaire au Canada, l'auteur explique les diverses interventions qui sont venues le limiter ou le consolider depuis 1970.
Racine, Denis
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Blanchiment d'argent: la banque face au risque pénal

, 2018
Katia Anne Villard
openaire   +2 more sources

Vers une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment d'argent

, 2005
Ursula Cassani
openaire   +2 more sources

On ne peut pas se rendre coupable de blanchiment d'argent "par accident" [PDF]

ALLEGREZZA, Silvia, BRUZZESE, Grazia
openalex   +2 more sources

Le délinquant économique est-il d’un âge canonique ? [PDF]

, 2002
Cet article est consacré à l'âge des fraudeurs et, plus précisément, à l'âge des délinquants dits économiques. Le propos de cet article est de mesurer les différences d'âges qu'il peut y avoir entre ces délinquants et celui d'autres catégories ...
Bacher, Jean-Luc
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La conditionnalité démocratique des Agences d'aide et de l'Union européenne [PDF]

, 2001
Selon les théories du développement politique, l'instauration et la consolidation de la démocratie dépendent essentiellement de facteurs domestiques.
Éthier, Diane
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