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Revista de Estudos Jurídicos da UNESP, 2019 O presente estudo tem por objetivo analisar as dificuldades trazidas pelos paraísos financeiros quando na investigação do crime de branqueamento de capitais, isto é, em decorrência, principalmente, do sigilo bancário e consequente sigilo de identidade ...
Anna Carolina Canestraro
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O branqueamento de capitais, a prova indiciária e os princípios da legalidade e ampla defesa
Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 2010 Por ser um crime recente, inicialmente serão feitas considerações sobre os conceitos eo iter do delito de lavagem de dinheiro, bem como as espécies de provas, mormentea prova indiciária.
Sólon Cícero Linhares
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A cor do sucesso: efeitos da performance social e econômica no branqueamento e na infra-humanização dos negros no Brasil [PDF]
Psicologia USP, 2005 Este estudo examina os efeitos da cor da pele e da performance social dos grupos no branqueamento e na infra-humanização. Os dados deste estudo foram coletados em três capitais do Brasil, em três regiões diferentes.
Marcus Eugênio O. Lima, Jorge Vala
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Advocacia e lavagem de dinheiro sob a óptica da imputação objetiva
Boletim IBCCRIM, 2023 O presente ensaio aborda a evolução histórica da tipificação do delito de lavagem de dinheiro tanto no cenário internacional quanto no ordenamento jurídico pátrio, examinando a viabilidade de acusar-se criminalmente advogados togados pela prática do ...
Rodrigo Casimiro Reis
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Problemáticas em torno do crime de branqueamento
Revista Jurídica Portucalense, 2016 O branqueamento de capitais aproveitou-se da crescente abertura e expansão dos mercados para aperfeiçoar as suas técnicas, fazendo-se valer da vulnerabilidade dos países mais fracos.
Liliana Rodrigues
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RESPONSABILIDADE CRIMINAL POR DINHEIROS PÚBLICOS, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS/LAVAGEM DE DINHEIRO E DIREITOS SOCIAIS [PDF]
, 2015 Gonçalo S. de Melo Bandeira +1 more
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A luta contra o branqueamento de capitais por meio do direito penal : o exemplo da Suíça
, 2023 Günter Stratenwerth
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A prevenção do branqueamento de capitais é eficaz? Uma perspetiva das instituições bancárias
, 2023 C. Ortiz Tomé, Rita Faria
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Um Sistema Multiagente no Combate ao Branqueamento de Capitais [PDF]
, 2017 Cláudio Alexandre, João Balsa
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