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Programas de compliance e branqueamento de capitais: implicações da lei n º 83/2017, de 31 de agosto, no regime jurídico de Portugal

, 2022
Anna Carolina Canestraro, Túlio Felippe Xavier Januário   +1 more
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A problemática da punição do autobranqueamento e as finalidades de prevenção e repressão do branqueamento de capitais no contexto da harmonização europeia

, 2019
Paulo Manuel Mello Sousa Mendes
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Uma tentativa impossível de uniformização de jurisprudência? A punição. Do autor do crime precedente pelo branqueamento de capitais à luz da. Unidade normativo-social do facto

, 2020
María Inés Ferreyra
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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: ações preventivas da ASAE

, 2020
Ariana Catarina Pereira Braga
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A Prevenção do Branqueamento de Capitais nos Casinos em Macau (The Prevention of Money Laundering in Macau Casinos)

, 2013
Jorge A. F. Godinho
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os principais riscos associados às operações com ativos virtuais em Angola, em particular o risco de branqueamento de capitais [PDF]

, 2023
Mundaca, Inácio Cirino Alfredo
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A Problemática do Branqueamento de Capitais e a sua Repercussão no Sistema Jurídico [PDF]

, 2006
Maria de Lurdes Figueirinha Varela
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INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FRAUDE FISCAL -, BRANQUEAMENTO/LAVAGEM DE VANTAGENS (CAPITAIS) E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: PORTUGAL E UNIÃO EUROPEIA

, 2022
Gonçalo S. de Melo Bandeira, Patrícia Anjos Azevedo   +1 more
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O estranho caso da nova lei de branqueamento capitais portuguesa

, 2020
João Luz Soares
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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E/OU LAVAGEM DE DINHEIRO?UMA ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO DE INCRIMINAÇÃO INTERNACIONAL E A SUA RESPECTIVA PROJEÇÃO NO CENÁRIO LUSO-BRASILEIRO

, 2020
Caio Cesar Dias Santos
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