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Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) [PDF]
Revista de derecho (Valdivia), 2021 openaire +1 more source
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, 2019 Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea aplicable a este tipo de empresas respecto de la ...
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Schweizerische Praxis zum Strafrecht im internationalen Umfeld [PDF]
, 2017 Gless, Sabine, Wahl, Thomas
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