La proposta di Quarta Direttiva UE anti-riciclaggio: qualche osservazione sulle principali novità in rapporto alle raccomandazioni GAFI
Nuovi obblighi di annuncio e tenuta dell’elenco per le società anonime : riflessioni e riscontri a questioni di ordine pratico sulla Legge federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI
Les évolutions de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Nouvelles recommandations du GAFI et proposition de quatrième directive (dossier : La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
