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As Recomendações da FATF/GAFI: Soft ou Hard Law?
Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília: Escola de Direito, 2007openaire +1 more source
2005
L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno.
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L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno.
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Verschärfung der GAFI-Bestimmungen mit neuen strafrechtlichen Sanktionen für Verwaltungsräte
2019openaire +2 more sources
As Recomendações do GAFI no contexto do Direito Transnacional e da Governança do Crime Transnacional
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