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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
, 2018 La investigación surge cuando un gran número de operadores del derecho no se ponen de acuerdo, si después de la dación del Decreto Legislativo N° 1249, se puede condenar legítimamente a una persona por lavado de activos, sin probar que los bienes objeto del delito provienen de la comisión de un determinado delito previo, éste es un problema que se ...
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El lavado de activos y los delitos conexos
, 2015 El lavado de activos se constituye en uno de los delitos de gran impacto l, por sus efectos económicos, sociales, de seguridad, desestabilización institucional y empresarial a nivel mundial, razón por la cual, los organismos como las Naciones Unidas, asumieron el liderazgo para combatirlo mediante la definición de estrategias y políticas de ...
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La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional [PDF]
, 2016 Carlos Álvarez Cozzi
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[Epidemiology of COVID-19 in Mexico: from the 27th of February to the 30th of April 2020]. [PDF]
Rev Clin Esp, 2020 Suárez V +3 more
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Prevención del lavado activos en cadena de suministros
, 2016 El presente ensayo trata sobre la actuación que tiene el delito de lavado de activos dentro de la cadena de suministros. Debido a que este espacio posee características llamativas para que organizaciones delincuenciales puedan operar en pro de legalizar todos los ingresos que obtienen de manera ilícita This essay aims to show the starring imminent of ...
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Las cifras de lavado de activos
, 2016 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador
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Construction and validation of a video on the insertion of gastric and enteral tubes in children. [PDF]
Rev Lat Am EnfermagemLeonhardt GB +4 more
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