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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

, 2009
Sandra Milena Bareño-Dueñas
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Oficial de cumplimiento en las MIPYMES ecuatorianas: Una Mirada desde la contabilidad y la prevención del lavado de activos

Jordy Alexander Ramirez-Mendieta, Britney Nicole Salvay-Gallegos, Yolanda Maria Laines-Alvarez   +2 more
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano (Money Laundering and Public Corruption. Interpretation Proposal of Art. 346.3 of the Cuban Criminal Code)

, 2019
Dayán Gabriel López Rojas, Isnel Martínez Montenegro, María Caridad Bertot   +2 more
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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos

Revista de Derecho, 2009
Sandra Fleitas Villareal
doaj  

Matriz de autoevaluación del riesgo de lavado de activos para concesionarios de vehículos en Ecuador

Diego Iván Jacome-Tipán, Gladis Margot Proaño-Reyes, Fernando de Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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Los honorarios de los abogados defensores en Colombia. ¿Deberían regularse para evitar que los prestadores de servicios jurídicos incurran en el delito de lavado de activos?

Barbosa Garcés, Sofia, Baquero Ovalle, María Alejandra   +1 more
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