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Lavado de Activos: Situación Actual del Ecuador Frente al GAFI (Money Laundering: Current Situation of Ecuador Against the FATF)

, 2016
Mauricio De La Torre
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Modelos de control interno para la prevención del lavado de activos: una revisión sistemática de literatura en cooperativas financieras de América Latina

María Cristina Yucailla Masabanda, Daniel Andrés Angulo Vélez   +1 more
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Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa

, 1999
Guillermo Puyana Ramos
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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos

Revista de Derecho, 2009
Sandra Fleitas Villareal
doaj  

Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano (Money Laundering and Public Corruption. Interpretation Proposal of Art. 346.3 of the Cuban Criminal Code)

, 2019
Dayán Gabriel López Rojas, Isnel Martínez Montenegro, María Caridad Bertot   +2 more
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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia

, 2009
Sandra Milena Bareño-Dueñas
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Oficial de cumplimiento en las MIPYMES ecuatorianas: Una Mirada desde la contabilidad y la prevención del lavado de activos

Jordy Alexander Ramirez-Mendieta, Britney Nicole Salvay-Gallegos, Yolanda Maria Laines-Alvarez   +2 more
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