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La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero
, 2019 Instituto de Relaciones ...
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
, 2019 Sandra García Guerrero
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Lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas aspectos doctrinarios y normativos
, 2013 Cecilia Sánchez Romero
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El lavado de dinero y la recuperación de activos en México
Derivada de las directrices internacionales, México ha centrado su atención en el delito de lavado de dinero, llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, convirtiéndolo en uno de los ejes fundamentales de su política criminal, lo que constituye una evidente manifestación expansiva del derecho penal, rompiendo los postulados de un derecho ...
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La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. [PDF]
, 2018 Oscar Stanley Fuentes +2 more
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