NOCIONES GENERALES RESPECTO DE CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS SISTEMAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
Combate del lavado de dinero desde el sistema judicial
El rol del notario en la prevención del fraude y el lavado de dinero
El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
