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Revista de Derecho (Coquimbo), 2021 El cumplimiento normativo se ha convertido en una tarea difícil de asumir para las sociedades anónimas, considerando los diversos requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, junto con aquellos que puede formular una organización determinada
Angela Toso Milos
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El rol del oficial de cumplimiento y los programas de integridad en las organizaciones
Proyecciones, 2020 El presente trabajo tiene por fin revisar los resultados de una encuesta realizada en el segundo semestre del año 2019, en el marco del proyecto de Desarrollo Estratégico (PDE) de la Universidad de Buenos Aires PDE_9_2019 “Corrupción, fraude empresario
Paula A. D´Onofrio
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E-CUCBA, 2021 Currently, there is a wide variety of pasteurized milk brands sold in supermarkets and grocery stores. The objective of this study was to evaluate the physicochemical composition and nutritional information of commercial pasteurized milk commercial and their compliance with the official Mexican standards.
Joshua Ángel Rizo Plascencia +7 more
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Ius Et Praxis, 2023 Compte tenu de l'élargissement des interactions entre les personnes morales et de leur vulnérabilité à être utilisées dans des comportements criminels, dans le contexte international et en tant qu'obligation des États, la création de systèmes d'autogestion des risques a été imposée et en charge de leur conception et de leur mise en œuvre, le soi-disant
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Sociedad & TecnologíaEl presente artículo analizó el rol del oficial de cumplimiento en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ecuatorianas, con énfasis en su interacción con las prácticas contables y su aporte a la prevención del lavado de activos (PLA).
Jordy Alexander Ramirez-Mendieta +2 more
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La evaluación de confianza en los requisitos de calificación del oficial de cumplimiento
Noesis. Revista Electrónica de InvestigaciónEste artículo analiza las reformas legislativas en Ecuador para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, enfocándose en la figura del oficial de cumplimiento dentro de las instituciones financieras. El objetivo general de la investigación fue determinar si la evaluación de confianza, específicamente la prueba poligráfica, como ...
Leslie Mayer López-Rodríguez +2 more
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Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimación de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos [PDF]
Revista de Derecho Electoral, 2021 El estudio pretende analizar si el Código Electoral costarricense, normativa pilar en materia de representatividad de los pueblos y protector de la democracia, posee herramientas efectivas para evitar la legitimación de ...
Amy Pamela Rodríguez Jiménez
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La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento
Revista de Derecho, 2011 Nicolás Pereyra
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Apuntes Contables, 2021 En respuesta a los numerosos escándalos relacionados con fraude, lavado de activos y corrupción, las autoridades de algunos países de Latinoamérica han respondido con un aumento en la regulación que busca castigar este tipo de infracciones, al tiempo que
Lina M. Velásquez
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