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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]
, 2013 El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
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La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
, 2021 Si se parte de la hipótesis más habitual en la práctica, consistente en la celebración de un contrato de naturaleza civil entre el profesional del cumplimiento y la persona jurídica, el objeto del presente estudio se ha de incardinar en el esbozo de una propuesta de su contenido. Para abordar tal objetivo, la labor se limita a una exégesis del precepto
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Boletín oficial de la provincia de León: Num. 119 (24/05/1933) [PDF]
, 1933 Copia digital. Valladolid : Junta de Castilla y León.
León (Provincia). Diputación Provincial
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Boletín oficial de la provincia de León: Número 55 - (07/03/1995) [PDF]
, 1995 Copia digital. Valladolid : Junta de Castilla y León.
León (Provincia). Diputación Provincial
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ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”
Crítica Penal y Poder, 2017 En este ensayo, el autor analiza detenidamente el llamado “criminal compliance”. Con ese objetivo, el jurista procura acercarse a las características definitorias de la institución y determinar su relevancia en el ámbito de la dogmática penal. Tras ello,
Gustavo Alberto Arocena
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Revista Cartográfica, 2019 En la actualidad, la gestión del territorio de un país, se encuentra estrechamente relacionada con la Información Geográfica (IG) disponible y con su accesibilidad. Estos serían los principios fundamentales de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
Rocío Narváez-Benalcázar +3 more
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Revista de Arquitectura (Bogotá), 2020 Se presenta una aproximación metodológica para la definición de indicadores de sostenibilidad urbana para las ciudades costeras desde los procesos del metabolismo urbano de las calles, reconociendo las calles como sistemas por los que transita gran parte
Maria Helena Luengo-Duque
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Estudio de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Provenientes de una Industria de Papel
Revista Politécnica, 2019 El objetivo de la presente investigación es estudiar un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria de papel con base en un reactor biológico rotativo de contacto (RBC).
Edgar Omar Merizalde Acuña +2 more
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, 2021 El presente artículo busca analizar diversas cuestiones en torno al cumplimiento normativo y la imputación respecto del oficial de cumplimiento.
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