Results 1 to 10 of about 80 (76)
Russia and FATF Recommendations
Московский журнал международного права, 2010 The present Article is dedicated to the legal force of FATF 40 Recommendations and the rating of the Russian Federation on compliance with such Recommendations.
A. V. Shashkova
doaj +3 more sources
Економіка та суспільство, 2022 Стаття присвячена актуальним питанням впливу «брудних» грошей на дії суб’єктів поведінкових фінансів в умовах відбудови економіки України. Закінчення «гарячої» фази війни Росії проти України та початок відбудови української економіки за допомогою ...
Mykola Karlin, Olena Ivashko
doaj +1 more source
FATF International Standards (2012)
Московский журнал международного права, 2015 The present article is dedicated to the analysis of the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, dated 2012, - the FATF (Financial Action Task Force) Recommendations. This act modified the FATF
Anna V. Shashkova
doaj +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання.
Олександра Уткіна
doaj +1 more source
ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018 Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем.
V. S. Ponomarenko +3 more
doaj +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов +1 more
doaj +1 more source
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
Хабаршы. Заң сериясыЛегализация доходов, полученных преступных путем имеет транснациональное воздействие на международную и региональную безопасность, так как сопряжена с механизмами совершения преступлений международного характера. Отмывание незаконных доходов увеличивает
Н.В. Сидорова +4 more
doaj +1 more source
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Економіка та суспільствоУ статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда +1 more
doaj +1 more source
FATF in Combating the Financing of Terrorism
Vestnik MGIMO-Universiteta, 2014 The article examines the FATF specific approach to the problem of terrorism financing. The FATF essence, content of the activity and influence levers are also analyzed within the article.
Kristina Slavikovna Melkumyan
doaj +2 more sources
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті розглянуто механізм міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, окреслено нормативне забезпечення Інституту боротьби з незаконними активами.
T. P. Yatsyk, V. A. Shkelebei
doaj +1 more source