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FINOCA 2.0 - Note de politique : le financement de la traite des êtres humains en Belgique : exploitation sexuelle et au travail [PDF]

, 2019
Janssens, Jelle, Raets, Sigrid
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EURinfo. Bulletin mensuel du Bureau de Presse et d'information pour la Belgique Commission des Communautés Européennes. Juillet-août 1997 n° 217 = EURinfo. Monthly bulletin of the Belgian Press and Information Office of the Belgian Commission. July-August 1997 no. 217 [PDF]

, 1997

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L'infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment d'argent : considérations de lege ferenda

, 2013
The Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) revised in February 2012 include “tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes)” in the list of “designated categories of offences”. Thus, states are encouraged to include a range of tax offences in their definition of predicate offences.
openaire   +1 more source

FIFAGate : un nécessaire changement de culture [PDF]

, 2015
Bayle, E.
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Les fresques héraldiques de la maison Waldin à Sion [PDF]

, 2010
Wolff, Albert de
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La lutte contre le blanchiment de capitaux : les autorités grecques et françaises [PDF]

Οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν όπως οι νόμιμες επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζουν σύνορα και οι δραστηριότητες τους έχουν γίνει διεθνείς. Χρησιμοποιούν τις υποδομές και τις μεθόδους των νόμιμων επιχειρήσεων και διεισδύουν με αυτό τον τρόπο στην νόμιμη ...
Klironomos Eleftherios, Κληρονόμος Ελευθέριος   +1 more
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News from DG XV March no. 1/1995 [PDF]

, 1995

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L’ASEAN ou le réveil partiel du Tiers-Monde [PDF]

, 2002
Flassan-Yari, Houchang
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Single Market Newsletter of DG XV - Internal Market and Financial Services No. 29 June 2002. Special feature - Leading players assess progress on financial services [PDF]

, 2002

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