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Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de Derecho (Coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
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El blanqueo de dinero: una economía entre lo ético y lo técnico
Apuntes del CENES, 2009 “Desde que el Estado emergió como uno de los entes identitarios de la sociedad,los dueños del dinero y poseedores del capital han encontrado en la elusión de sus compromisos legales y financieros con la sociedad uno de los mecanismos de acumulación y ...
Olmedo Vargas Hernández
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Money laundering: The question of precedent relevant criminal fact
Ars Iuris Salmanticensis, 2014 The article aims to make a more detailed analysis on the problem of the autonomy of money laundering crime. The rationale for the study is the existence of an understanding that defends the autonomy of the money laundering crime, despite the linkages she
Fernando ANDRADE FERNANDES
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Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law
Oñati Socio-Legal Series, 2012 The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur? Recent events, including
Massimo Fichera
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Revista DerechoDesde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
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Law, Community and Ultima Ratio in Transnational Law
Oñati Socio-Legal Series, 2013 The paper aims to examine the concept of transnational law and the way market forces affect the notion of community at the transnational level. Can the principle of ultima ratio operate in this context and how should this occur?
Massimo Fichera
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