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Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais [PDF]

, 2013
OECD
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A prevenção do branqueamento de capitais em Portugal: papel dos reguladores nacionais

, 2018
Paula Pires
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O Regime Jurídico do Branqueamento de Capitais

, 2017
Patrícia Teixeira Lopes
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Efeito do estatuto grupal da nacionalidade de alvos desviantes sobre tolerância vs rejeição desses membros: casos de branqueamento de capitais

, 2017
Bruno Miguel Duque Paiva Pinto
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O efeito da implementação dos regulamentos contra o branqueamento de capitais no desempenho financeiro dos bancos em Portugal

, 2019
Cilene Cibele Santos Duarte
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Para uma reforma do tipo de crime de «branqueamento» de capitais (Towards a Reform of the Crime of Money Laundering) [PDF]

, 2012
Jorge A. F. Godinho
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O papel do sistema financeiro no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo: o caso de Moçambique - desafios e perspectivas

Gamito Custódio António Armando, Celfia da Graça Alvaro Salimo, Valentim Micaela Bartolomeu, A. Tembe, Ines Manuel Jose Chocane, Jacinto Simão Jemusse, Nicole Marcelina Morbach Ribeiro   +6 more
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O problema do prazo de prescrição do procedimento criminal no crime de branqueamento de capitais: Comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, recurso nº 1082/05.4TAGDM.P1, de 3.07.2013, Relator Ricardo Costa e Silva

Silva, Germano Marques da
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Combate ao branqueamento de capitais : o papel das entidades supervisoras : a situação em Cabo Verde

, 2009
Correia, Aïcha Paula Alfama
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O ciclo vicioso do branqueamento de capitais: o caso português

, 2015
Elisabete Lopes
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